大连昌升贸易有限公司章程.doc

大连昌升贸易有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 及其他有关法律、行政法规的规定, 由卢杆房、俞农和李鲁鹰共同出资设立大连昌升贸易有限公司( 以下简称“公司”), 经全体股东讨论, 并共同制订本章程。第一章公司的名称和住所第一条公司名称:大连昌升贸易有限公司第二条公司住所:大连市中山区七一街 11号 18层5号第二章公司经营范围第三条公司经营范围: 主营:仪表、阀门; 兼营:五金、机械设备、橡塑、建材、通讯器材、电力器材、各类成品纸、钢材、劳保用品、土特产。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章公司注册资本第四条公司注册资本:人民币 100 万元。第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下: 股东姓名或者名称出资额出资方式出资时间卢杆房 40 万元货币俞农 30 万元货币李鲁鹰 30 万元货币股东未按照出资表规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外, 还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。第六条股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第七条公司成立后,应向股东签发出资证明书并置备股东名册。第五章公司的机构及其生产办法、职权、议事规则第八条公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项; (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准监事会或者监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的, 可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名。第九条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,按照公司法规定行使职权。第十条股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每 2 月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东, 执行董事, 监事提议召开临时会议的, 应当召开临时会议。第十一条股东会会议由执行董事召集和主持;执行董事不能履行职务或者不能履行职务的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的, 代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十二条股东会会议应对所议事项作出决议,股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权. 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议, 以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议, 必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议, 须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十三条公司不设董事会, 设执行董事一名, 任期三年, 由选举产生。执行董事任期届满,可以连任。第十四条执行董事