临时股东大会会议通知范文.docx

临时股东大会会议通知范文
临时股东大会：指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临 时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司 重大事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 好，没有虚假记载、误导性陈会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：xx年10月28日14点00分
召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投 票起止时间：白xx年10月28日至xx年10月28日采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票施行》等有关执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权不涉及。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号议案名称
A股股东
非累积投票议案
1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 V
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司xx年9月28日召开的第三届董事会第三 次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 xx
年9月29日登载在公司指定披露媒体〈〈中国证券报》、《上海证 券报》、〈〈证券时报》及上海证券交易网站 （.sse..）。有关本次会 议的详细资料，公司将不迟于 xx年10月21日在上海证券交易 所网站（.sse..）登载。
2、特别决议议案：上述议案为特别表决事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进展投票，也可以登陆互联网投票平台
（.） 进展投票。首次登陆互联网投票平台进展投票 的，投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台 网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，假设其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的一样类别普 通股或一样品种优先股均已分别投出同一的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进展表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议