中国长江电力股份有限公司董事会议事规则.pdf

中国长江电力股份有限公司

董事会议事规则

(草案)
目录


第一章总则........................................................................................1
第二章会议的召集和通知....................................................................1
第三章会议议题....................................................................................2
第四章会议召开....................................................................................3
第五章会议表决....................................................................................4
第六章会议记录与决议........................................................................5
第七章附则...........................................................................................6
第一章总则
第一条为规范中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)董
事会的议事和决策行为,明确董事会的职责和权限,确保公司董事会
高效规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
及有关法律、法规的规定和《中国长江电力股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”),特制定本规则。
第二条董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责,
确保公司遵守法律法规的规定,维护公司和全体股东利益,认真履行
《公司章程》和股东大会赋予的职责,公平对待所有股东,并关注其
他利益相关者的利益。
董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章
程》的相关规定行使职权。

第二章会议的召集和通知
第三条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议
召开十日前书面通知全体董事和列席人员。
第四条有下列情形之一的,董事长应在十日内召集董事会临时
会议,并会议召开前五日书面通知全体董事和列席人员:
(一) 董事长认为必要时;
(二) 三分之一以上董事联名提议时;
(三) 二分之一以上独立董事提议时;
(四) 监事会提议时;
(五) 总经理提议时。
第五条董事会会议通知的内容应完整、具体、明确,包括会议
召开的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。
董事会会议通知以专人送达或信函、传真方式送出。
第六条董事会秘书负责董事会会议组织工作,包括安排会议议
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程,准备会议文件,发送会议通知,承办会议召开期间的会务,负责
会议记录及会议决议。
第七条凡提交董事会会议