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天津津滨发展股份有限公司 2008 年度年度报告全文




天津津滨发展股份有限公司





二 00 八年度报告








签署日期:二 00 九年三月二十四日


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天津津滨发展股份有限公司 2008 年度年度报告全文

天津津滨发展股份有限公司二 00 八年度报告正文

第一节重要提示及目录
重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
毛幼平董事、胡军董事因公外出未能出席本次董事会,其中毛幼平董事委托
许立凡董事代为行使表决权,胡军董事委托朱文芳董事代为行使表决权。
公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵
英先生和会计机构负责人郝波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。
目录
第一节重要提示及目录……………………………………………2
第二节公司基本情况简介…….……………………………….…..3
第三节会计数据和业务数据摘要……………………………………4
第四节股本变动及股东情况…………………………………………7
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………10
第六节公司治理结构………………………………………………14
第七节股东大会简介……………………………………………..16
第八节董事会报告………………………………………………..17
第九节监事会工作报告…………………………………………..29
第十节重要事项…………………………………………………..31
第十一节财务报告………………………………………………..37
第十二节备查文件目录………………………………………..118


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第二节公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:天津津滨发展股份有限公司
公司法定英文名称:TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.,LTD。
英文缩写:JBDC
二、公司法定代表人:许立凡
三、公司董事会秘书:李明国
公司证券事务代表:于志丹
联系地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号滨海发展大厦九楼
电话:(022)66223226
传真:(022)66223273
电子信箱:******@.CN
四、公司注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号滨海发展大厦
公司办公地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号滨海发展大厦
邮政编码:300457
公司国际互联网网址:
电子信箱:******@TEDA.
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告中国证监会指定网站网址:
公司年度报告备置地点:董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:津滨发展
股票代码:000897
七、其他有关资料:
1、公司首次注册登记日期:1998 年 12 月 31 日
登记地点:天津经济技术开发区第一大街二号
公司变更注册登记日期:2008年7月1日
2、企业法人营业执照注册号:1200001190097
3、税务登记号码:1201**********
4、公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A座7楼
邮政编码:518026









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第三节会计数据和业务数据摘要
一、2008 年度主要利润指标
项目 2008 年
利润总额 115,024,
净利润 60,358,
扣除非经营性损益后的净利润-36,831,
营业利润 80,129,
投资收益 60,029,
营业外收支净额 34,894,
经营活动产生的现金流量净额-410,504,
现金及现金等价物净增减额-194,973,

注:扣除非经营性损益后的项目涉及金额明细(金额单位:人民币元)
经济内容 2008 年
非流动性资