通知书之临时董事会会议通知.docx

临时董事会会议通知
【篇一：对于召开一届次临时董事会的通知】
对于召开届次临时董事会的通知
各位董事：
经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：
一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：
临时董事会会议通知
【篇一：对于召开一届次临时董事会的通知】
对于召开届次临时董事会的通知
各位董事：
经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：
一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。
三、会议方式：通讯表决。
四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。
联系地点：邮编：联系电话：传真：联系人：附件：1、
2、届次临时董事会表决票
年月日
日从前，—1—
附件二：
届次临时董事会表决票
—2—
【篇二：股东会和董事会会议通知】
对于召开浙江企业
2014年临时股东会会讲和临时董事会会议的通知各位股东、董事：
经企业股东浙江*企业及企业三分之一以上董事建议，现决定于2014年月日上午时在市区路号*企业会议室召开公
司2014年临时股东会会讲和临时董事会会议。一、临时股东会会议详细议程为：
1、议论并选举企业董事会董事。
2、议论企业股权架构调整。
二、临时董事会会议详细议程为：
1、议论并选举企业董事会董事长。
2、聘免企业总经理及法人代表。
3、管理层汇报企业经营工作及方案；
请届时准时参加。
特此通知。
*企业
2014年月日
【篇三：第一届董事会第十二次会议通知】
千禧之星珠宝股份有限企业
第一届董事会第十二次会议通知
各位董事、监事及高级管理人员：
千禧之星珠宝股份有限企业（以下简称“企业”）制定于2010年11
月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4
层企业会议室召开企业第一届董事会第十二次会议，并审议有关事
项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加企业
第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：
《对于千禧之星珠宝股份有限企业首次公然刊行人民币普通股
a股）股票并上市的议案》；
《对于提请千禧之星珠宝股份有限企业股东大会授权董事会全权办理本次公然刊行人民币普通股（a股）股票并上市有关事宜的议案》；
《对于千禧之星珠宝股份有限企业首次公然刊行股票召募资本用途和项目可行性的议案》；
《对于千禧之星珠宝股份有限企业公然刊行股票并上市前滚存未收益分派方案的议案》；
《对于千禧之星珠宝股份有限企业章程（草案）的议案》；
《对于千禧之星珠宝股份有限企业财务会计管理制度的议案》；