子公司分公司管理办法.docx

湖南全球（企业）企业子企业分企业管理方法
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释义
母企业：指湖南全球（企业）企业。
子企业：指湖南全球（企业）企业有实质控制权的子企业。
分企业：
董事会秘书，应由子企业副总经理或财务经理等兼任。小规模的子企业
可以不单独成立董事会秘书，但应指定固定联系人与综合部保持经常联
系。
第十五便条企业董事会秘书应当执行以下职责：
、准备和递交董事会的报告和文件；
、筹备董事会和股东会会议，并负责会议的记录、会议文件和
记录的保留；
、保证企业信息实时、正确、合法、真实地向本企业董事、监事、母企业综合部、股东和其余相关管理机构反响与表露；
、有权盘问并知悉子企业相关记录和文件，有权认识子企业的生产经营状况，出席总经理办公会议；
、协助董事会执行职权，协助撰写董事会工作报告，并为企业重要决策供给咨询和建议；
、董事会秘书应当遵守纪律、行政法规和子企业章程的规定，执行诚信和勤恳的义务。
第四章监事会
第一节监事
第十六条子企业监事除《企业法》、所在国相关法律和子企业章程所赐予的职权外，应当执行以下职责：
、召开董事会会讲和股东会会议；
、检查企业财务和内部控制制度；
、监察企业董事和经理的经营行为；
、提交监事会或监事工作报告；
、尽责执行子企业章程规定的其余权益和职责；
6、参加撰写子企业派出高级管理人员评论报告、拟定派出高级管
理人员的赏罚方案；
、经过子企业经理层和监事会、董事会将母企业的建讲和评论、要求落实；
、作出详尽决策前，应当与综合部事前进行沟通；
、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调，并把重要信息实时见告综合部。
第二节监事会
第十七条监事会议每年最少召开一次，并向股东会提交监事会或监事工作报告，年度会议应在上一会计年度结束后的三个月内召开。
第十八条监事会和监事工作报告内容要求见“附件二”。
第五章高管人员
第十九条子企业董事长、总经理及财务总监（副总级）由母企业提名，子企业董事会聘任和解聘。派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当执行以下职责：
、派出人员一定向综合部提交如期书面经营述职报告，最少每半年一次；
、派出人员一定向综合部提交到任述职报告；
、派出人员应依据子企业经营状况向综合部提出增资、减资或清理建议；
、派出人员一定依据母企业估算编制及调整流程，实时做好本企业估算编制和调整工作；
、参加综合部组织的关于子企业战略规划议论、更正、拟定；
、实时向母企业方董事、监事和综合部报告子企业发生的重要事项如巨额损失，财产损失、严重违纪经营、行政法律处分、主要人
事忽然变动等。
第六章绩效核查
第一节子企业绩效核查
第二十条子企业绩效核查设定以下重点绩效指标：
1、董事会经营目标完成状况；
2、财务方面：财务估算执行状况、净财产收益率、主营业务收入、
流动比率、净现金流量等；
3、市场开辟方面：市场据有率。主营产品内行业中的地位等；
4、内部管理方面：制度可否健全、实质执行状况等；
5、新品开发方面：新产品数目、自主开发含量、自主开发产品占
销售收入的比重；
6、服务方面：用户满意度、投诉和诉讼状况等；
7、执行子企业管理制度状况；
8、综合部以为应作为绩效核查的其余指标。
依据子企业详尽状况，可以采用所有或部分重点绩效指标。
第二十一条对重点绩效指标的权重分配，应当按照以下原则：
、相对重要原则：八大类指标一般按董事会经营目标完成状况、财务、市场开辟、研发、内部管理、子企业管理制度执行状况、服务相对重要程度递减排序分配；
、个案原则：鉴于不同样子企业的实质状况不同样，权重按个案原则确立；
、董事会经营目标完成方面的指标权重一般很多于50％。
第二十二条子企业绩效核查执行程序以下：
、核查组织：综合部组织子企业董事、监事、主管领导平分别
对子企业年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采纳必然的；平均
或加权方法获得同一的评估值。此评估值作为子企业董事会评论子公