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金融案件自查报告
根据x邮金管[XX]96号《关于转发xx银监分局%26lt;关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施处境开展调查的通知%26gt;的通知》文件要求
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金融案件自查报告
根据x邮金管[XX]96号《关于转发xx银监分局%26lt;关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施处境开展调查的通知%26gt;的通知》文件要求,我局立刻组织相关人员学****并结合邮政金融机构风险管控实际,专心按照《xx银行业金融机构案件防控工作必备指引》做好自查工作，现将自查的处境汇报如下:
一、坚持按照《xx省邮政金融资金安好检查处置试行手段》和《xx省邮政储汇资金票款安好连锁责任制》以及《xx州邮政金融业务稽查方案》等重要文件，对邮政金融资金实施有效监控，促进邮政金融业务稳定、健康进展。
二、专心开展省、州局安置的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对代发工资业务举行排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”，以确保邮政储汇资金安好，保卫经营成果。
三、专心落实资金票款安好局长负责制，实行储汇资金安好管理责任制，年初层层签订《xx县邮政局金融资金安好责任书》。成立有特意的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。专心执行人员排查制度，全面施行轮换岗筹划。建立了举报制度，每个职工均发有举报卡。
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四、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合，对查出的问题和资金安好隐患举行追踪整改、促使落实。
五、专心按照《关于印发%26lt;xx州邮政金融内部操纵评价试行手段%26gt;的通知》x邮金管〔XX〕105号和《xx州邮政金融内操纵度评价、现场处置标准及打分表》要求，积极开展邮政金融内控评价活动。在开展内控评价的同时，对中间业务管理、网点三级权限管理、电子稽查和智能令牌管理、支票印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、大额权限审批、特殊业务处理、重要空白凭证管理、金库“五大制度”、押运钞管理、营销排查等高风险环节开展经常性的检查，实时摈弃资金安好隐患，确保储汇资金安好。
六、为强化邮政金融管理，结合本局实际，先后修定了《xx县邮政局储汇资金安好管理手段》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、