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银行培训课件：机构代码证反洗钱应用.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约19页举报非法文档有奖

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银行培训课件：机构代码证反洗钱应用
20
提纲
名称、住所、经营范围、注册资金、组织机构代码、税务登记证号码、高管、
控股人信息、实际控制人信息
信息丰富
一工作意义
信用代码证是机构经济身份证银行培训课件：机构代码证反洗钱应用
20
提纲
名称、住所、经营范围、注册资金、组织机构代码、税务登记证号码、高管、
控股人信息、实际控制人信息
信息丰富
一工作意义
信用代码证是机构经济身份证，应用于反洗钱领域，解决了对公客户身份识别
证件不统一的问题，系统的设计保证了应用于反洗钱领域的高效、便捷、经济，对
开展反洗钱工作有着十分重要的意义。
系统集中管理，金融机构发现错误信息，
有效工作机制保证及时更新
动态更新
支持多层级、多客户
支持精确查询、模糊查询
查询方便
人民银行免费建设、维护
机构代码证免费发放
商业银行免费查询、使用
完全免费

二工作目标
提早接入，全力配合征信部门做好机构信用代码证的推广
要尽早使用机构信用代码证，开展相关反洗钱工作
保证查询量和使用率，务求实效，在总行考核中排名前列
拟调阅资料
保存查询信用代码系统记录，留有人工甄别分析的痕迹
向人民银行报送重点可疑交易报告
直接向公安部门报案
及时报告进展
完成存量识别
加强协调配合
完善内控制度
规范查询管理
加强培训监督
加强组织领导
每网点
建用户
查询经
授权和
审批。
完成存量账户包括一般户的识别
加强对辖区、分支机构的培训督导
中支、省级行按月报告报表
全力配合征信部门推广
报告领导小组、工作小组名单

拟调阅资料
谢谢各位
感谢领导们的耐心倾听

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