反洗钱评估报告.doc

反洗钱评估报告
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**年度反洗钱工作自律评估报告
自律评估单位名称：****
自律评估单位负责人：
自律评估单位地址：
自律评估时间：
报告完成时间：
根据《**<关于做好**
反洗钱评估报告
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**年度反洗钱工作自律评估报告
自律评估单位名称：****
自律评估单位负责人：
自律评估单位地址：
自律评估时间：
报告完成时间：
根据《**<关于做好**年反法钱非现场监管评估工作的通知>的通知》（**）文件要求，我**及时组织人员按照《四川省金融机构反洗钱现场监管评估办法（试行）》的文件规定，认真开展本单位的反洗钱自律评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我**反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况做以下汇报：
一、反洗钱自律评估工作组织开展情况
我**从**年**日开始对**年度反洗钱工作进行了自律评估，为确保反洗钱自律评估工作顺利开展，****成立了反洗钱评估工作领导小组，**为组长，**为成员。
二、执行反洗钱规定的基本情况
（一）反洗钱内控制度和组织机构建设情况
自开展反洗钱工作以来，****一直按照上级有关部门的文件规定，不断完
**年，我****积极配合人民银行以及监管部门开展反洗钱宣传工作，充分利用“送金融知识下乡”、“**年银行业公众教育日”等活动，在闹市区开展了宣传，通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料、现场解答等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料**多份，悬挂《反洗钱法》宣传横幅**幅，取得了很好的宣传效果。
**年共对各**会计及反洗钱工作人员通过以会代训方式进行了培训，参加人数达**余人次，通过培训各**工作人员对可疑交易的识别能力得到较大的提高。
（五）反洗钱内部监督检查情况
****的稽核审计工作每年都按规定在进行，*在平时的序时稽核工作当中，对**的大额和可疑交易的登记、客户资料的留存等内容都进行了仔细的检查，对发现的问题也及时向经办人员提出，并及时进行了整改。
（六）反洗钱工作的保密情况
《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规