2009年第二次临时股东大会补充通知暨再次通知公告.docx

证券代码:600115 证券简称:东方航空编号:临2009-012
中国东方航空股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会
补充通知暨再次通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(“公司”)分别于2009 年1 月9 日和2009 年 2
月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上刊登了《东方航空 2009 年第二次临时股东大会通知公
告》和《东方航空2009 年第二次临时股东大会第二次通知公告》,定于2009 年
2 月26 日召开公司2009 年第二次临时股东大会,根据《公司章程》的相关规定,
现将有关事宜补充通知暨再次通知如下:
一、变更2009 年第二次临时股东大会会议地点
根据董事会的决议,将会议地点由上海市虹桥路2550 号航友宾馆会议中心
(位于虹桥国际机场广场东南角)变更为上海市虹桥路2550 号上海国际机场宾
馆。
二、%股份的控股股东中国东方航空集团公司提议,增加以下
临时提案:
议案一:审议《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
为配合公司本次非公开发行A 股、定向增发H 股进程中向中国证监会的文
件申报工作,董事会根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定,制定了《中国东方航空股份有限公司
股东大会议事规则》,对公司股东大会的召集及会议程序等进行明确规定。
公司董事会第五届第21 次普通会议通过了《中国东方航空股份有限公司股
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东大会议事规则》,提交股东大会审议。
议案二:审议《中国东方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
为配合公司本次非公开发行A 股、定向增发H 股进程中向中国证监会的文
件申报工作,董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》、参照《上海
证券交易所上市公司董事会议事示范规则》,制定了《中国东方航空股份有限公
司董事会议事规则》,对公司董事会的召集及会议程序等进行明确规定。
公司董事会第五届第21 次普通会议通过了《中国东方航空股份有限公司董
事会议事规则》,提交股东大会审议。
议案三:审议《中国东方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案
为配合公司本次非公开发行A 股、定向增发H 股进程中向中国证监会的文
件申报工作,监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》、参照《上海
证券交易所上市公司监事会议事示范规则》,制定了《中国东方航空股份有限公
司监事会议事规则》,对公司监事会的召集及会议程序等进行明确规定。
公司第五届监事会第7 次会议通过了《中国东方航空股份有限公司监事会议
事规则》,提交股东大会审议。
三、会议审议事项
经上述调整后,公司2009 年第二次临时股东大会将审议以下事项:
特别决议案
1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普