2012 年第一次临时股东大会.pdf

2012 年第一次临时股东大会

会议资资资料料料












上海海欣集团股份有限公司
2012 年年年 222 月月月 999 日日日
上海海欣集团股份有限公司
股东大会注意事项

尊敬的各位股东:::
感谢您积极参加加公司股东大会,,,并真诚地希望您为公司的发,并真诚地希望您为公司的发
展献计献策。。。为确保本次股东大会的顺利召开。为确保本次股东大会的顺利召开,,,特拟定大会注意,特拟定大会注意
事项如下:::
111、1、、、您在办办理入场登记并领取会议资料后您在办办理入场登记并领取会议资料后,,,请进入会场依次就,请进入会场依次就
座座座;座;;;
222、2、、、请您事先对会议资料进行认真阅读请您事先对会议资料进行认真阅读;;;
333、3、、、请您在大会表决时请您在大会表决时,,,按要求填写表决票,按要求填写表决票,,,特别是填好股东,特别是填好股东
姓名及股东编号,,,并及时交给会议工作,并及时交给会议工作人员,,,以便统计表决结果,以便统计表决结果;;;
444、4、、、您如需提问您如需提问,,,请事先将提问内容以书面形式交给会议工作,请事先将提问内容以书面形式交给会议工作
人员;;;
555、5、、、您如需在大会发言您如需在大会发言,,,请事先到到会议工作,请事先到到会议工作人员席登记。。。
谢谢!!!




上海海欣集团股份有限公司
1
上海海欣集团股份有限公司
2012 年年年第一次临时年第一次临时股东大会会议议题

一、关于更换董事的议案………………………………………………3
2
会议资料

上海海欣集团股份有限公司
关于更换董事的议案

各位股东、、、各位来宾、各位来宾:::
下午好!
因工作变动动,原股东代表董事陶剑剑英先生拟不再担任公司董事;根
据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第二大股东申海有限公司
推荐崔倩女士为公司第六届董事会股东代表董事候选人(