卧龙地产集团股份有限公司二○○八年度股东大会会议资料.pdf

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二二二○○二○○八八八年八年年年度度度度股东大会会议资料股东大会会议资料








二○○九年三月
卧龙地产集团股份有限公司
2008 年度股东大会会议须知

各位股东:
为维护股东的合法权权益,确保股东在本本公司 2008 年度股东大会期间依法
行使权权利,保证股东大会的正常秩序和和议事效率,依据中国证券券监督管理委员员会
《上市公司股东大会规则》的有关规定,指定如下有关规定:
一、参加加大会的股东请按规定出示股东帐户卡,身份证或法人单位证明以及
授权权委托书等证件,经验证后领取股权权证明、股东大会资料,方可出席会议。
二、股东请按时进入会场,听听从工作人员员安排入座。
三、大会正式开始后,迟到到股东人数、股权权额不记入表决数。特殊情况,应
经主席团同意并向大会秘书处申报。
四、与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗哗并关闭手机机。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前前,请向大会秘书处预先
报告告,由大会主席按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在 5 分钟内,以使
其他股东有发言机机会。
六、大会表决采用按股权权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填
完后由大会工作人员员统一收票。
七、本本次大会表决,采用记名投票方式。参加加会议的法人股股东,如有多名
代表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数记
票,每一股有一票表决权权。
八、大会表决监票工作由监事担任;计票工作由大会指定人员员担任,表决结
果果由监事会主席宣布。
九、对违反本本议事规则的行为,大会主席团和和大会工作人员员应予及时制制止,
以保证会议正常进行,保障股东的合法权权益。

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二○○九年三月二十五日
一一一、一、、、会议基本本情况会议基本本情况
1、本本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2009 年 3 月 25 日上午 9:00
2、股权权登记日:2009 年 3 月 19 日
3、现场会议召开地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号公司办办
公楼会议室
4、会议出席对象:
(1)截止 2009 年 3 月 19 日(星期四)下午交易结束束后在中
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权权以本本通知公布的方
式出席本本次股东大会及参加加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权权他人代
为出席(被授权权人不必为本本公司股东)。
(2)公司董事、监事、董事会秘书和和其他高级管理人员员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
(4)全体股东均有权权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和和参加加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、本本次股东大会审议事项:
(一)1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告告》
2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告告》
3、审议《公司 2008 年度财务务决算报告告》
4、审议《公司 2009 年度财务务预算报告告》
5、审议《公司 2008 年年度报告告全文及摘要》
6、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于 2008 年度审计机机构构费用及续聘公司 2009 年度境内
审计机机构构的议案》
8、审议《关于提名郭晓雄先生为公司董事的议案》
(二)审阅 2008 年度独立董事述职报告告。
6、本本次股东大会现场会议的登记方法:
(1)登记方法:
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权权委托书
和和出席人身份证办办理登记手续;社会公众股股东持本本人身份证、股东账户
卡及持股证明办办理登记手续;QFII 凭 QFII 证书复印件、授权权委托书、股
东账户卡复印件及受托人身份证办办理登记手续;异地股东可用信函或传真
方式办办理登记手续,参加加会议时提供原件(信函及传真到到达日不晚于 2009
年 3 月 23 日);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和和
参加加表决。
(2)登记时间:2009 年 3 月 20 日到到 3 月 23 日上午 9:00-11:00,下午 14:00
-16:00。
(3)登记地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号公司办办公室
(4)联系电话:0575-82176751 联系人:严剑剑民、陈斌权权
联系传真:0575-82177000 邮编:312300

7、注意事项:参加加会议股东的住宿费