某咨询创业某有限责任公司流程设计成果汇报michaelye99.pptx

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流程程设设计计成成果果汇汇报报
(征征求求意意见见稿稿))
和君君创创业业
和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.
汇报报说说明明
我们们通通过过与与各各部部门门负负责责人人和和部部分分基基层层员员工工进进行行交交流流和和流流程程调调研研,,基基本本掌掌握握了了公公司司流流程程运运作作中中的的基基本本情情况况和和问问题题,,并并在在此此基基础础上上进进行行了了流流程程基基本本描描述述和和初初步步设设计计
本次次汇汇报报内内容容并并非非最最终终成成果果,,希希望望各各位位提提出出宝宝贵贵的的意意见见和和建建议议,,以以期期使使业业务务流流程程不不断断完完善善,,持持续续改改进进
投资资发发展展部部流流程程:
1、、投投资资决决策策流流程程
2、、集集团团年年度度经经营营目目标标下下达达流流程程
3、日常投资资项目跟踪管管理流程
投资决策流程程
直接负责人::投资发展部部
各部门/下属属公司
投资发展部
外部专家委员员会
1、外部投资资项目、投资资机会的相关关研究
初步方案
部门/下属公公司配合
5、审评(是是否投资)
8、报董事会会审批,通过过后向财务管管理部下达资资金需求计划划
主管副总
投资决策委员员会
2、初审
3、审批初审审
5、审批
4、项目的可可行性论证
项目建议书
可行性研究报报告
是否邀请外部部专家委员会会
5、审批(是是否投资)
6、项目的进一步论证,编写商业计划书
商业计划书
7、形成投资资决议
1、根据公司司的投资战略略,收集项目目来源,提出出项目投资建建议
初步方案
部门/下属公公司配合
否
是
流程说明
集团年度经营营目标下达流流程
直接负责人::投资发展部部
各业务单位
投资发展部
总经理
1、依据公司司的发展战略略确定下年度度的战略重点点
7、经营目标标分解,形成成本单位经营营目标并执行行
总经理办公会会
2、沟通、讨讨论
3、提出下年年度公司经营营目标草案
年度经营目标标草案
4、审议通过过
5、汇报
6、确定并下下达年度经营营目标
董事会
2、沟通、讨讨论
依据下年度的的战略重点,,本部门对宏宏观形势、行行业动态、竞竞争对手的判判断以及对本本年度经营目目标执行情况况的预计
结合对宏观形形势、政策环环境、行业动动态、竞争对对手以及本年年度运营情况况的分析
2、沟通、讨讨论
流程说明
流程名称:集团年度经营营目标下达流流程流程编号:LS-TZFZ-002
一、流程目的:明确从年度经经营目标的确确定到下达的的整个过程
二、流程目标:规范公司的年年度经营目标标下达工作
三、流程负责人:直接负责人::投资发展部部;间接负责责人:各业务务单位、总经经理办公会、、总经理、董董事会
四、流程描述:
投资发展部根根据公司的发发展战略,并并结合对宏观观形势、政策策环境、行业业动态、竞争争对手以及本本年度公司运运营状况的分分析确定下年年度的战略重重点;
投资发展部将将公司的战略略重点与各业业务单位、总总经理和总经经理办公会沟沟通、讨论;;
战略重点确定定以后,投资资发展部根据据本部门对宏宏观形势、行行业动态、竞竞争对手的分分析判断以及及对本年度经经营目标执行行情况的预计计,编制下年年度经营目标标草案;
投资发展部将将下年度经营营目标草案提提交总经理办办公会审议;;
总经理办公会会审议通过下下年度经营目目标以后,向向董事会汇报报;
总经理办公会会向各业务单单位下达下年年度经营目标标;
各业务单位根根据公司下达达的年度经营营目标,进行行目标分解,,形成本单位位的经营目标标并执行。
五、流程文件、表表单:《年度经营目目标草案》
六、业务风险:年度经营目标标制定不准确确、不合理
七、流程控制点:年度经营目标标草案的编制制和审批
控制目的:增增强年度经营营目标制定的的合理性
控制手段:投投资发展部根据公司下年年度的战略重重点、本部门门对宏观形势势、行业动态态、竞争对手手的分析判断断以及对本年年度经营目标标执行情况的的预计,编制制下年度经营营目标草案,总经理办公公会进行审议议和决策
控制依据:公司经营目标标管理规定
日常投资项目目跟踪管理流流程
直接负责人::投资发展部部
财务管理部
投资发展部
总经理办公会会
4、对投资项项目经营状况况进行分析,,每半年或一年年编制一份投投资项目经营营状况分析报报告
投资项目经营营状况分析报报告
5、汇报
参考投资项目目的商业计划划书等原始资资料,与之作作对比
投资单位/板板块
1、向投资发发展部提供与与投资项目有有关的财务报报表、财务分分析报告、预预算执行情况况报告等资料料
财务报表、财财务分析报告告、预算执行行情况报告
2、定期对投投资项目进行行总结,向投投资发展部提提供投资项目目经营情况报报告
投资项目经营营情况报告
3、宏观形势势、政策环境境、相关行业业、市场竞争争对手等方面面的分析
流程说明
流程名称:日常投资项目目跟踪管理流流程流程编号:LS-TZFZ-003
一、流程目的:明确投资项目目跟踪管理的的整个过程
二、流程目标:规范公司对日日常投资项目目的监控跟踪踪管理工作
三、流程负责人:直接负责人::投资发展部部;间接负责责人:财务管管理部、投资资单位/板块块、总经理办办公会
四、流程描述:
财务管理部向向投资发展部部提供与投资资项目有关的的财务报表、、财务分析报报告和预算执执行情况报告告等资料;
投资单位/板板块定期对本本单位的投资资项目进行总总结,向投资资发展部提供供投资项目经经营情况报告告;
投资发展部对对投资项目的的相关行业、、市场竞争对对手等方面进进行分析研究究,为项目分分析提供依据据;
投资发展部根根据财务管理理部、投资单单位/板块提提供的相关资资料,结合本本部门的相关关分析,并参参考项目的商商业计划书等等原始资料,,对投资项目目经营状况进进行分析,每每半年或一年年编制一份投投资项目经营营状况分析报报告;
投资发展部向向总经理办公公会汇报投资资项目的经营营状况分析结结果。
五、流程文件、表表单:《财务报表》》《财务分析析报告》《预预算执行情况况报告》《投资项目经经营情况报告告》《投资项目经经营状况分析析报告》
六、业务风风险:投资项项目监监控、、跟踪踪不到到位
七、流程控控制点点:投资发发展部部对投投资项项目经经营状状况的的分析析
控制目目的::增强强投资资的合合理性性
控制手手段::财务务管理理部、、投资资单位位/板板块提提供真真实可可靠的的数据据,投投资发发展部部综合合各种种信息息、资资料进进行详详尽分分析,,确保保分析析的准准确性性
控制依依据::公司投投资项项目管管理规规定
企划部部流程程:
1、品品牌宣宣传活活动管管理流流程
2、公公司形形象的的媒体体宣传传管理理流程程
3、品品牌使使用管管理流流程