上航假期第十次董事会股东决议一.doc

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上海航空假期旅行社有限公司
2010年年度股东会会议
(2010年5月25日通过)
上海航空假期旅行社有限公司(以下简称“公司”)2010年年度股东会于2010年5月25日在上航22楼会议室举行。
公司的股东上海航空股份有限公司、上海航空国际旅游(集团)有限公司的代表出席了会议,代表100%的股份,符合法定程序。
列席公司股东会的人员有:公司的全体董事、监事;上海航空股份有限公司和上海航空国际旅游(集团)有限公司相关部门的有关人员;公司的高级管理人员。
会议由李铁民董事长主持。会议审议了公司第一届董事会第九次会议提交股东会讨论的各项决议,经全体股东代表认真讨论,做出决议如下:
一、同意公司第一届董事会第十次会议提交股东会讨论的各项决议。
二、同意2010年度的经营目标为:完成营业收入70,000万元,利润总额1000万元。
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三、同意《关于2009年利润分配的建议》。2009年实现净利润7,022,,提取10%法定公积金计423,,年末可供分配的利润为8,888,,同意将其中的4,000,。其中上海航空国际旅游(集团)有限公司持股70%,可分红利2,800,,上海航空股份有限公司持股30%,可分红利1,200,。红利分配时间:2010年6月30日前分配完毕。
四、同意《关于董事变更的议案》,同意委派张渊同志担任公司董事。
上海航空假期旅行社有限公司股东会:
上海航空股份有限公司(盖章): 股东代表签字:
上海航空国际旅游(集团)有限公司(盖章): 股东代表签字: