股东会决议范本.doc

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大连**********有限公司
股东会决议
本公司于****年**月**日在******(注:此处为召开地址)召开股东会,全体股东出席会议,会议决议如下:
一、基于公司的现状及发展,一致同意,对以下事项进行变更:
1、公司名称由大连**********有限公司,变更为大连**********有限公司。
2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室,变更为大连市**区**路**号**层**室。
3、公司的经营范围由******,变更为******。
4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。股东***在原出资额的基础上以**(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)增投**万元,于****年**月**日前(注:此处为出资时间,也可以填写**年内,如10年内)缴齐。股东***在原出资额的基础上以**(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)增投**万元,于****年**月**日前(注:此处为出资时间,也可以填写**年内,如10年内)
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提交材料真实、准确,签字确为本人所签,如有弄虚作假,我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。
全体股东签字(印章):
****年**月**日
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大连**********有限公司
章程修正案
本公司于****年**月**日在******(注:此处为召开地址)召开股东会,全体股东出席会议,一致同意对公司原章程进行修正:
1、原章程第二章第四条公司名称由大连**********有限公司,现修正为大连**********有限公司。
原章程第二章第四条公司住所由大连市**区**路**号**层**室,现修正为大连市**区**路**号**层**室。
2、原章程第三章第五条公司经营范围由****,现修正为****。
3、原章程第四章第六条公司注册资本由**万元,现修正为**万元。
4、原章程第五章第七条公司股东由***、***、***,现修正为***、***、***。
5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出资时间:
********************(注:此处为原章程或章程修正案内容)。
现修正为:
股东***以**(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)
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出资**万元,占注册资本**%,出资时间****年**月**日(出资额分期到位或增资的,可将划线部分调整为:其中****年**月**日出资**万元,****年**月**日出资**万元)。(注:适用于实行注册资本实缴登记制的企业)
股东***以**(注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)出资**万元,占注册资本的**%,于****年**月**日前(注:此处为出资时间,也可以填写**年内,如10年内)缴齐。(出资额分期到位或增资的,可将划线部分调整为:其中**万元于****年**月**日缴齐,**万元于****年**月**日缴齐)。(注:适用于实行注册资本认缴登记制的企业)
6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成,现修正为由*人组成。
7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算,期满后如继续经营,须经股东会决定,并向公司登记主管机关办理登记手续。现修正为本公司营业期限为20年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算,期满后如继续经营,须经股东会决定,并向公司登记主管机关办理登记手续。(营业期限变更为长期的,修正后内容调整为:现修正为本公司营业期限为长期,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。)
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8、章程其它各项不变。
法定代表人签字:
公司加盖公章:
****年**月**日
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大连**********有限公司
股权转让协议
转让方(甲方):***
受让方(乙方):***
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就大连*********有限公司(以下简称为“本公司”)的股权转让事宜,达成如下协议:
一、双方保证条款
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。
2、甲方转让其股权后,其在本公司享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认本公司章程及本合同规定,保证按章程规定履行义务和责任。
二、股权转让价格
转让股权的价格以本公司净资产为参照根据,经甲乙双方协商转让价格为**万元人民币。
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三、股权转让的数量
1、甲方同意将持有本公司**%的股权共**万元转让给乙方。
2、乙方同意按此价款购买上述股权。
四、付款方式及交割期限
1、乙方同意在本合同签订**日内,以**形式一次性支付甲方所转让股权的全部价款。
2、甲方收到股权转让款后,应向乙方出具收款凭据,并协助乙方共同办理股东名册及《出资证明书》变动手续。
3、甲方应协助乙方自本协议生效30日内到本公司登记机关办理变更手续。
五、合同的变更与解除
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
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六、协议争议解决的途径
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、协商不成时,提交本公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
七、合同生效的条件
本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。
八、其它
本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,报工商行政管理机关一份,本公司存一份,均具有同等法律效力。
甲方签字(公章):乙方签字(公章):
****年**月**日
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