董事会会议纪要格式.doc

该【董事会会议纪要格式 】是由【世界末末日】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【董事会会议纪要格式 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。董事会会议纪要格式
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》,要组织职工仔细(学****公司“二五”进展期形成的根本阅历,进一步团结全体股东和广阔职工,充分发挥他们在企业进展中的聪慧才智和工作积极性,切实保障职工的切身利益,共同为企业进展建言献策,制造更美妙的进展成果;要(珍惜)公司文明进展成果,发扬扬弃精神,在应用现有进展阅历根底上,进一步创新、进展和提高;要借助学****实践科学进展观的东风,采纳现在进展式,仔细整改制约企业进展的瓶颈问题,攻坚克难,制订好“三三”进展规划和20xx年工作规划,为公司进展营造良好的进展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举预备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作准备及20xx年度利润安排方案》,将通过两级监视机制运作,强化资金收支的统一治理,仔细落实本钱掌握措施,化解本钱压力,定期编制财务报表,进展经济活动分析,分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施,切实加强对工程本钱的掌握,特殊是帮助工程部做好治理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的掌握工作,努力实现降本增效目标,坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施,加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度,严格执行收支的规划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作、风险点掌握、债权债务清理,为公司工程利润率的产出、最大限度制造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营治理班子20xx年度绩效责任的考核》,考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意20xx年度红利安排比例为12%;
五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作准备》的汇报。
以上事项表决结果:同意5人,占董事总数100%;不同意0人,占董事总数0%;弃权0人,占董事总数0%
与会董事签字:
20xx年2月8日