反洗钱基础知识培训课件.ppt

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反洗钱基础知识培训课件
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1、洗钱
洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
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2、洗钱罪
根据我国《刑法》规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过在各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
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3、我国现行《刑法》规定的洗钱罪的7类上游犯罪
毒品犯罪
***性质的组织犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
******犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
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4、洗钱行为和洗钱罪的区别
有无上游犯罪的限制不同
承担的法律责任不同
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5、洗钱的三个阶段
洗钱一般包括处置、离析、归并三个阶段
处置是洗钱过程的起始环节
离析是洗钱过程的核心环节
归并是洗钱过程的最后环节
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6、在当前世界经济形势下,洗钱活动新特点
洗钱方式不断翻新,如利用各种金融衍生工具洗钱;
洗钱组织越来越专业化;
洗钱活动日益复杂;
洗钱的隐蔽性越来越强。
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7、洗钱的危害
洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。
洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害。
洗钱助长和滋生***,导致社会不公平,损害国家声誉。
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洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展。
洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境。
洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。
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