2015（更新）东方集团股份有限公司 关于控股子公司.pdf

证券简称:::东方集团:东方集团证券代码:::600811 编号:::临:临临临 2011--027

东方集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的的的公告的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:::
1、投资标的名称:北北京太阳火文化化产业投资有限公司
2、投资金额和比例:公司控股子公司东方家园有限公司出资 8 亿元人民币,占投资标的注
册资本的 40%;中国中小企业投资有限公司出资 12 亿元人民币,占投资标的注册资本的 60%。
3、投资期限(起始日和结束日):公司的营业期限二十年,自营业执照签发之日起计算。

一一一、一、、、对外投资概述对外投资概述
1、对外投资基本情况
2011 年 11 月 2 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司东方家
园有限公司与中国中小企业投资有限公司共同出资设立北北京太阳火文化化产业投资有限公司的议
案》。公司控股子公司东方家园有限公司与中国中小企业投资有限公司共同出资 20 亿元人民币设
立北北京太阳火文化化产业投资有限公司(以下简称“投资标的”),其中,东方家园有限公司出资 8
亿元,占投资标的注册资本的 40%,中国中小企业投资有限公司出资 12 亿元,占投资标的注册
资本的 60%。
本次对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
2011 年 11 月 2 日,公司以通讯方式召开了东方集团股份有限公司第七届董事会第八次会议,
以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司东方家园有限公司与中国中
小企业投资有限公司共同出资设立北北京太阳火文化化产业投资有限公司的议案》。本次会议应参加加
表决的董事为 7 人,实际参加加表决的董事为 7 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
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的规定。
二二二、二、、、投资主体的基本情况投资主体的基本情况
1、东方家园有限公司:注册地为北北京市延庆县经济技术开发区二区妫水南街 24 号,法定代
表人张宏伟,注册资本 50000 万元人民币,经营范围为:销售建筑材料、装饰材料、五金交电化化
工、化化工轻工材料、建筑机械、家具、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、
花卉、花肥、日用杂品、百货、通讯设备;家居装饰;设备租赁(汽车除外);承办办展览展销会;
信息咨询;技术转让;接受委托为企事业单位及个人提供劳劳务务服务务;自营和代理各类商品及技术
的进出口业务务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口的商品目
录);经营进料加加工和“三来一补”业务务;经营对销贸易和转口贸易;承办办装饰、家具市场。公
司持有其 95% 股权。
2、中国中小企业投资有限公司:注册地为北北京市海淀区复兴路甲 23 号,法定代表人刘恩祥,
注册资本 18552 万元,经营范围为:中小企业资产重组的策划、咨询;中小企业融资担保;中小
企业工业小区及中小城镇的规划、开发、建设;房地产开发与经营;中小企业创业投资、实业项
目的投资;中小企业的技术开发、技术服务务及技术