2015（更新）中国人寿保险股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告.pdf

证券代码:601628 证券简称:中国人寿编号:临 2014-022


重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告

重要提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议召开前存在补充提案的情况;
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
中国人寿保险股份有限公司(“本公司”或“公司”)2013 年度股东大会(“本
次年度股东大会”)于 2014 年 5 月 29 日(星期四)上午十时整在中国北京市西
城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅召开。本次年度股东大会由
公司董事会召集,董事长杨明生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等相关法律、法规以及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)
的规定。
(二)会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 30 人,持有表决权股份
21,915,812,884 股,占公司有表决权股份总数的 %,符合法定比例。
现场出席会议的股东和股东代理人人数 13
其中:境内上市内资股(A 股)股东人数 12
境外上市外资股(H 股)股东人数 2
所持有表决权的股份总数(股) 21,902,319,921
1
其中:境内上市内资股(A 股)股东持有股份总数 19,351,085,530
境外上市外资股(H 股)股东持有股份总数 2,551,234,391
占公司有表决权股份总数的比例 %
其中:境内上市内资股(A 股)股东持股占股份总数的比例 %
境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例 %
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 17
所持有表决权的股份总数(股) 13,492,963
占公司有表决权股份总数的比例 %
大会主席和董事会秘书分别受部分 A 股股东及 H 股股东的委托投票,在计算
出席的股东及股东代理人总数时不重复计算。会议通过现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
本公司在任董事 10 人,出席 8 人,副董事长、非执行董事万峰先生、非执
行董事缪建民先生因其他公务未出席会议。本公司在任监事 5 人,出席 4 人,监
事罗忠敏先生因其他公务未出席会议。本公司管理层部分成员与董事会秘书出席
了会议。
二、提案审议情况
(一)会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案:
1、关于公司 2013 年度董事会报告的议案
2、关于公司 2013 年度监事会报告的议案
3、关于公司 2013 年度财务报告的议案
4、关于公司 2013 年度利润分配方案的议案
5、关于公司董事、监事薪酬的议案
6、关于公司 2014 年度审计师聘用的议案
股东大会审议通过