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武汉中百集团 2007 年公司治理专项活动自查事项

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事
项的通知》(证监公司字[2007]28 号)文件精神,根据湖北证监局的统一部
署,武汉中百集团股份有限公司(以下简称“武汉中百”、“公司”和“本
公司”)董事会高度重视本次活动,组织董事、监事和高级管理人员认真学
习了关于公司治理的有关文件,结合文件要求,本着实事求是的精神,严
格对照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上市公司股东大
会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合本
公司的《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》等内部规章制度,对公司治理进行了自查并制定了整改计划,
现将自查情况说明如下:
一、公司基本情况、股东状况
(一)公司的发展沿革、目前基本情况
1、公司设立时股本结构的形成
本公司是 1989年8月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]
29 号文批准,在武汉中心百货大楼整体改组的基础上,由武汉中心百货大
楼独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1989 年 11 月 8
日在武汉市工商行政管理局注册登记,股本总额为 2, 万股。公司设
立时的股本结构如下表所示:
股份数(万股) 比例
一、未上市流通股份 1, %
其中:公有股(国家股) %
社会集体股(法人股) %
二、已上市流通股份(A 股) 1, %
三、股份总数 2, 100%
2、公司设立后的历次股本变化情况
1992 年 1 月,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992] 122 号文和
中国人民银行武汉市分行武银办[1992] 2 号文批准,公司向社会法人公开
增资扩股 1, 万股。扩股后,公司股本结构情况如下表所示:
股份数(万股) 比例
一、未上市流通股份 2, %
其中:公有股(国家股) %
社会集体股(法人股) 1, %
二、已上市流通股份(A 股) 1, %
三、股份总数 4, 100%
1993年8月,武汉市国有资产管理局以武国资综[1993] 201号文和武汉
市证券管理领导小组办公室武证办[1993]44号文批准,武汉市国有资产管
理局以武国资综[1993] 201号文和武国资非工[1993] 202号、203号文确认,
将本公司土地使用权价值7,736,,折股后,
公司股本结构情况如下:
股份数(万股) 比例
一、未上市流通股份 3, %
其中:国家股 1, %
法人股 1, %
二、已上市流通股份(A 股) 1, %
三、股份总数 5, 100%
1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997] 149号、150
号文批准,公司向社会公开发行A股4,,并于1997年5月19日连
同原发行的1260万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。本次股票发行后,
公司股本结构情况如下表所示:
股份数(万股) 比例
一、未上市流通股份 3, %
其中:国家股 1, %
法人股 1, %
二、已上市流通股份(A 股) 5, %
三、股份总数 9, 100%
1998年4月16日经武汉市证券管理办公室[1998]31号文批准,公司以
1997 年末总股本9,,
股,。实施送转股后,公司股本结构
情况如下表所示:
股份数(万股) 比例
一、未上市流通股份 6, %
其中:国家股 2, %
法人股 3, %
二、已上市流通股份(A 股) 8, %
三、股份总数 14, 100%
1999年7月16日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999] 71号
文批准,公司以1998年末总股本14,