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上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2006 年度股东大会资料


上海辅仁实业(集团)股份有限公司

2006 年度股东大会

会议资料








二○○七年三月八日
上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2006 年度股东大会资料

上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2006 年度股东大会议程


时间: 2007 年 3 月 8 日(星期四)上午 10:00
地点: 上海天诚大酒店金玉兰广场东座 904 室(上海市徐家汇路 585
号)
主持人: 公司董事长关永进先生

一、大会审议议程:
(1)审议《公司 2006 年董事会工作报告》;
(2)审议《公司 2006 年监事会工作报告》;
(3)审议《公司 2006 年度财务决算报告》;
(4)审议《公司 2006 年年度报告》及摘要;
(5)审议《公司 2006 年度利润分配预案》;
(6)提请聘请万隆会计师事务所有限公司为公司 2007 年度公司财务
报告的审计单位的预案;
(7)审议《关于独立董事米建国先生辞职的议案》;
(8)审议《增补刘宏民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
(9)审议《公司转让北京银牡丹印务有限公司 75%股权的议案》。

二、股东代表发言与解答
三、大会表决
四、宣布大会表决结果、宣读大会决议
五、通力律师事务所律师宣布见证意见
六、宣布大会结束
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2006 年度股东大会注意事项


为了维护投资者的合法权益,确保公司 2006 年度股东大会(以下简
称大会)的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
大会规范意见》的规定,制订以下议事规则:
一、大会设秘书处,处理本次大会期间的各项具体事务,大会秘书
处的秘书长为杨靖。
二、参加大会的股东要认真履行法定义务,并自觉遵守大会纪律以
保证其他股东履行合法权益。
三、大会于上午九时三十分至十时为股东签到及审阅会议文件,
十时正式开始。要求大会发言的股东请于大会开始前与大会秘书处联系
并填写好“意见征询表”及发言登记。
四、大会秘书处按股东发言登记安排发言,股东发言时应向大会报
告姓名和所持股份份额,每位股东发言不超过五分钟。
五、大会采取记名投票表决的方式。各位股东将书面表决票填妥后,
交由监事会、股东代表组织的监票小组和大会秘书处汇总统计。
六、大会全部议程请通力律师事务所律师见证。


2007 年 3 月 8 日
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2006 年度股东大会表决办法的说明


一、本次股东大会将进行九项议案的表决:

二、表决的组织工作由大会秘书处负责,设监票人三人(其中一人
为总监票人),对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。本公
司董事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责:
1、大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座;
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份
数;
3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;
4、统计议案的表决结果。

三、表决规定
1、本次股东大会只有一项表决内容,股东及股东代表对表决票上
的内容,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项。表示同意、
反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”,不按上述要求填写的表决票视
为弃权票。
2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在“股东(或
股东代表)签名”处签名,并保持表决票上股东信息条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱一个,请股东及股东代表按工作人
员的要求依次进行投票。
五、投票结束后,监票人在律师的见证下,打开票箱进行清点计票,
并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。


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股东大会秘书处
2007 年 3 月 8 日
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公司 2006 年董事会工作报告

各位股东、各位代表:
我受公司董事会委托,作《公司 2006 年董事会工作报告》。
2006 年,在公司大股东辅仁药业集团有限公司的积极