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海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议资料
证券代码:300086 证券简称:康芝药业公告编号:2010-032
海南康芝药业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议
于 2010 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2010
年 12 月 17 日分别以书面、邮件和电话的方式发出,应出席本次会议董事 11 名,
实际出席董事 10 名,董事洪江涛先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事
洪丽萍女士代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经
过认真审议,通过了以下议案:
一、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事
会董事长的议案》,同意选举洪江游为公司第二届董事会董事长,任期三年,至
第二届董事会届满为止。
二、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事
会各专门委员会成员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,
组成如下:
战略委员会 5 人,成员为:洪江游(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、王小宁、
黄淑祥;
审计委员会 5 人,成员为:李萍(主任委员)、洪江游、陈燕忠、黄淑祥、陆
潇波;
提名委员会 5 人,成员为:陈燕忠(主任委员)、洪江游、洪江涛、黄淑祥、
周蕊;
薪酬与考核委员会 5 人,成员为:黄淑祥(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、陈
燕忠、李萍。
以上各委员会委员任期三年,至第二届董事会届满为止。
海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议资料
三、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》,经公司董事长提名,聘任洪江游为公司总经理,任期三年,至第二届董事
会届满为止。
四、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》,经公司总经理提名,聘任洪江涛、洪丽萍、李幽泉、王培、高洪常为公
司副总经理,任期三年,至第二届董事会届满为止。
五、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》, 经公司总经理提名,聘任刘会良为公司财务总监,任期三年,至第二届
董事会届满为止。
六、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》,经公司董事长提名,聘任李幽泉为公司董事会秘书,任期三年,至第
二届董事会届满为止。
七、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》,同意聘任卢芳梅为公司证券事务代表,任期三年,至第二届董事会
届满为止。
八、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购买资产的议案》,
授权公司董事长全权办理与本次购买资产有关的具体事宜,本次交易签订的相关
协议将在本次董事会召开后生效实施。