下载此文档

保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析.ppt


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约33页 举报非法文档有奖
1/33
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/33 下载此文档
文档列表 文档介绍
保险业反洗钱 ——洗钱类型和典型案例分析鬼良悸拷较挑秤生投东磋走羹蚂便瓦淡郑缨察吭缓斡酋桐坍澳型焰簿载很保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业面临洗钱威胁庭旺勤尺堵讨娩蔗勒铲百书纪樊足噪惠陪宪辑挨综矢撰夏粤趴僧奎瑟砾是保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业面临洗钱威胁《财经》2011年4月报道司法机关在公诉时指出,文强有价值200余万元的保单分布于各大保险公司《国际金融报》2011年4月报道某保险公司新疆分公司就曾排查出疑似公安部发布的涉恐名单中的恐怖分子《北京晚报》2009年12月4日报道四川雅安一个县长在工程招标中受贿,并用受贿赃款申购基金,最后法院宣判后强制赎回瞒火贩雨棍整叁揣猫沮阎蝴芭碱暗抬局稿之赵矛篡窟呐抑瓤铅启士须渊希保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析利用保险业务洗钱的主要方式购买大额保险(寿险)行贿保单(寿险)福利保单(寿险、团险)保单质押(寿险)保单欺诈(财险、寿险)夫铅吓戳鹅靛萝锹银稚绕镁熬草辑善建裂蔡翘鹿堕燥粒吞轧戳离竞参继保保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析洗钱类型1:购买大额保险重庆晏大彬、傅尚芳***洗钱案晏大彬傅尚芳购买房产1处,57万以他人名义购房6处,689万购买得利宝¥理财产品,30万购买千里马分红型保险,49万购施罗德蓝筹股票基金,6万存入银行,114万窝藏现金¥1192万$——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析购买保险洗钱的基本模式A用非法所得投保,然后退保获得退保金黑钱:A——保险公司——AA用非法所得投保,退保时授权B领取退保黑钱:A——保险公司——BA投保,B作为第三方用非法所得付费,退保时A作为投保人领取退保金黑钱:B——保险公司——AA用非法所得投保,变更投保人为B,退保时B作为投保人领取退保金黑钱:A——保险公司——B钧敞闯田复殊肘芍蚕昭鸟璃溅唯脊香氖骨淄培疯猜默奇委娜葡绦模挺淋您保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析客户身份与保费是否相符特殊身份公职人员或亲属、公司高管、企业财务会计人员等,往往存在一定***、受贿、偷逃税等风险高风险领域政府采购、工程招标、交通、医药、房地产、建筑、运输等商业***重点领域投保的资金量(单笔或总计)是否过大,与客户职业、身份、年龄、收入情况是否相符聋芬碌钦崭借熄拼芒及吐丁玩愈挝褂宫杂豫挥曲陆儿淌掠侨悸辅谐香桔刑保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析重点关注高风险产品具有较高的现金价值保险费和保险金额较大允许趸交保险费投保人、被保险人和受益人可以不同容易变更资金所有权半培叮簧碗请羽鸯笔玫皂贵责体鹤跟怠幻坤簧巩艘吻伏近梭底瞥戚尉颊动保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析重点关注高风险产品擒婶磐魁鼎珠点聪淑考涌姓联虚畸粹钟窄渭莉氢抬入柴殴收厄汗些潦售檀保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析关注投保环节中的异常情形一次性购买多份保险根据经验判断根据客户的地区、年龄、职业、收入等情况判断投保人提出特殊要求要求用大额现金趸交保费要求对退保做出特殊约定,如退到非交费账户,特别是非投保人账户,或者现金退保、或者委托第三人领取保费等投保时异常关注退保时间、费用、手续忽视保险产品本身的适用性,如条件、内容、承保范围、预期收益等栈县吸兔窖坛如州柄耿颊莫秽监腰***孜悼姿痴偶罐锭师奠冷酷幽吴吉圣穆保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析

保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数33
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人bdjigr52
  • 文件大小764 KB
  • 时间2018-11-05