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证券代码:300005 证券简称:探路者编号:临2011-47

北京探路者户外用品股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2011 年 9 月 2 日,北京探路者户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)
以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届监事会第三次会议。2011 年 9
月 9 日 15:00,会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人。会议由监事会主席李小煜女士主持,会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事讨论表决,形成决议如下:
一、审议通过了关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议
案
经认真审核,监事会认为公司第一批获授预留股票期权的 5 名激励对象不存
在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单人员均符合《上
市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激
励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条
件,符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《股票期权激励计划》规定的获授
条件,同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告

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北京探路者户外用品股份有限公司
监事会
二○一一年九月九日
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