外派执行董事管理制度.doc

母子公司管控体系制度汇编之
xxxx
外派执行董事管理制度
服务单位: xxxx管理咨询有限公司
二零零七年九月
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目录
第一章 总则 1
第二章 职责、权利与义务 1
第三章 聘任与授权 2
第四章 工作方式、内容与报告 3
第五章 考核与薪酬 5
第六章 解聘、辞职与离任 5
第七章 附则 6
附件一:xxxx外派执行董事任命书 7
附件二:xxxx外派执行董事解聘书 8
附件三:子集团经营管理会决策议案审核表 9
附件四:xxxx外派执行董事行权履职报告 10
附件五:xxxx外派执行董事定期研究报告 11
第一章 总则
为规范和完善xxx投资有限公司(简称“xxxx”,下同)对子集团外派执行董事的管理行为,根据国家相关法律法规及xxxx的实际情况,特制定本制度。
xxxx依据《出资协议》和《公司章程》向子集团委派执行董事,经董事会选举产生。执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向xxxx提交所在子集团运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。
第二章 职责、权利与义务
外派执行董事履行下列职责:
(1) 履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。
(2) 自觉接受xxxx相关职能中心的业务培训、业务指导。
(3) 维护并促进xxxx与子集团之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作,对子集团的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究,并提出建议意见。
(4) 针对子集团的业务发展和管理情况进行分析,向集团总部提出子集团下属子公司的股权处置意见。
(5) 对需经xxxx董事会审议的议案和其他信息进行研究,为xxxx股权管理决策提供支持。
(6)传达董事会决策,并确保决策顺利实施。
(7) 指导并督促子集团及各下属子公司,对依法应得的资产收益,及时、全额收缴入账。外派执行董事实行报告制度,报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一
次,是外派执行董事向xxxx提交的正式报告;不定期报告视xxxx管理的需要或外派执行董事认为必要时,向相关部门提交的专项报告。
外派执行董事权利如下:
(1) 获知子集团各类经营管理信息的权利;
(2) 获知xxxx有关其任职子集团经营管理信息的权利;
(3) 主持xxxx有关其任职子集团经营管理决策会议的权利;
(4) 对子集团重大事项、经营管理情况进行表决的权利;
(5) 提议召开任职子集团经营管理会议的权利;
(6) 提出子集团各项经营和管理议案的权利;
(7) xxxx赋予的其他权利。
外派执行董事应承担下列义务:
(1) 遵守xxxx章程,忠实履行职务,维护xxxx利益,不得利用执行董事的职权为自己谋取私利;
(2) 维护公司利益,不得利用职权谋取私利,不得泄露公司秘密;
(3) 对子集团重要决议承担责任。因决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的,执行董事要承担相应责任,但如果在对该董大决议表决时表示异议并记载于会议记录的,执行董事可免除责任;
(4) 承担法律、法规规定的相关法律责任。
(5) 外派执行董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。
第三章 聘任与授权
xxxx在选派和任命外派执行董事时,要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。
xxxx外派的外派执行董事应具备以下条件:
(1) 具备《公司法》要求的执行董事任职条件。
(2) 熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和xxxx有关规章制度。
(3) 具备子集团所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。
(4) 基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识。
(5) 忠实履行职责,维护公司利益。
(6) 具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力,并具备独立工作能力。
(7) 具备现代公司治理的基本知识,熟悉相关法律法规和内部管理制度;
(8) 具备一定的管理能力和专业能力,管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等,专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等;
(9) 年富力强,有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
外派执行董事的人选按照一定条件提名并遴选,由xxxx董事会决定。人选确认后,由人力资源中心造册登记,实行档案追踪记录。
外派执行董事的任期不得超过3年,任期届满的,可连选连任。
外派执行董事不得兼任监事。
外派执行董事的选拔和任命流程如下:
(1) xxxx董事长提名外派执行董事候选人;
(2) 人力资源中心对外派执行董事候选人进行审核;
(3) 对外派执行董事候选人进行初步筛选, 报xxxx董事会批准;
(4) 确定外派执行董事