公司董事会会议纪要模板 会议纪要.doc

公司董事会会议纪要模板_会议纪要公司董事会会议纪要模板_会议纪要会议时间:年月日会议地点:在市区路号会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人):备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工