东北高速票据诈骗案.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse衿东北高速票据诈骗案芇中行案内幕:两个小人物如何席卷10亿顺利出境螄膁2005年02月07日14时08分来源:中华工商时报羀莅相关专题:聚集中行巨额存款诈骗案膃中行哈尔滨河松街支行巨资诈骗案涉案人高山和李东哲从高息揽存、巨款休眠、跳票飞单到地下钱庄,把巨额资金据为己有然后出逃,两个不起眼的小人物席卷超过10亿元的资金后,又顺利出境。袁知情人眼里的金融大盗羁中国银行河松支行行长高山是土生土长的黑龙江人,祖籍山东。蚈在高山的朋友圈里,有一个人伙同他实现了两个人共有的欲望,这个人就是世纪绿洲系列企业的实际控制人李东哲。高山自中行河松街支行的前身———中行哈尔滨分行新兴分理处成立之初便担任负责人。在高山自己的努力和李东哲的大力协助下,新兴分理处争取到了众多的存款大客户,这使得仅有几名工作人员的分理处业绩飙升。2004年9月,新兴分理处升格为河松街支行。薂李东哲也是哈尔滨人,当时在收购哈尔滨煤矿机械厂时李东哲曾多次露面,最初哈尔滨煤矿机械厂要价高达7000万,李东哲丝毫没有犹豫,当场拍板,表示为了众多下岗职工决定买下这个厂。为此,当时该厂的很多困难职工还高呼李是救命恩人,也给他频频造假注册空壳公司创造了条件。薁出逃前的李东哲,已经是一个庞大企业群的实际控制人。其在哈尔滨就拥有近十家公司,包括汽车销售公司、房地产公司、制药公司等,而在北京、成都、三亚等地,李更是拥有数十家横跨几个行业的公司。事实上,这些公司的法人代表几乎都是由与李东哲同龄的哈尔滨人担任。蝿金融硕鼠的“滚雪球”游戏袆李东哲是资本运作高手,尽管他有很多房地产项目,可是他的兴趣根本不在卖房上,而是处心积虑地盯在房贷上。芆李东哲有一天在饭店吃饭,突听邻饭桌的人在抱怨“自己的一处房产卖了好久都卖不出去”,李问了相关情况后,觉得非常便宜。当时对方要价500万,李当场开出支票买下。随后李把该处房产质押给了哈尔滨某银行,通过关系该银行对李的这处房产做出了高达5000万的评估,于是李轻而易举的从银行贷到3000万元。而之后,该房产还曾一度被李东哲反复质押,于是他的500万原始资本像雪球一样就越滚越大。莂他出手地产的另一个“杰作”是出价3000万以重组的名义控制了哈尔滨煤矿机械厂,由顺合汽车工业商贸有限公司来实施兼并。尽管李“兼并”该厂已3年之久,可至今李依然拖欠着该厂1000万元的兼并款,但在给付的3000万元中,就包括李用1200万元的代价就化解了煤矿机械厂拖欠华融资产公司6600万元的本息。袀李买楼买地后,通过评估公司的高评估,然后从银行获得大笔的贷款,而且很多地产项目都有重复抵押的现象。另外,李的汽车公司也从银行贷到了大笔流动资金。估计,李涉及的资金可能超过30亿元。腿在哈尔滨,李东哲的总部租用的是黑龙江省社科院的半栋楼,李逃走之前还拖欠社科院房租20多万元。螅从高息揽存到地下钱庄肂轻而易举地卷走10亿元,高山和李东哲制造了中国金融史上又一个惊天大案。据悉,;东北高速子公司———黑龙江东高投资开发有限公司存于该行的530万元资金;黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司所存的3亿余元资金;;同时,东高投资存在大