第一次临时股东大会精.doc

2010年第一次临时股东大会会议文件二○一○年六月十八日会议须知为保证本次会议的圆满召开,请与会者仔细阅读并遵守以下会议须知:一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场;公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。二、进入会场后,请按次序或安排就座。会议期间,请保持会场安静,不得随意走动,不得打断别人的正常发言。三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排,不得干扰、扰乱会议进程。四、要求发言的股东,可在审议议案时举手示意,得到主持人许可后方可发言,发言应紧扣议案,明确陈述。五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容,超出此限的,主持人有权取消发言人该次发言资格,董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式,但口头发言时间应服从会议主持人的安排。七、股东、列席人员应当爱护会议文件,在董事会秘书处工作人员的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。八、股东必须严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东的表决。会议议程一、会议开始(一)会议主持宣布会议开始(二)介绍与会股东代表情况(三)介绍表决方式二、逐项介绍议案情况并逐项审议议案1、关于变更募集资金使用用途的议案2、关于转让科技办公大楼产权的议案3、关于补选公司董事的议案三、股东审议全部议案四、投票表决五、统计投票结果(由律师、监事1名,股东代表2名参加清点工作)六、宣读投票结果及会议决议七、律师出具法律意见由北京市中伦律师事务所深圳分所律师就本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等出具法律意见书。八、与会董事在股东大会会议决议上签字;与会董事、监事、董事会秘书、主持人在会议记录上签字九、宣布会议结束会议安排会议阶段内容索引介绍时间会议开始14:00介绍与会人员情况、议案表决方式-5分钟议案介绍14:05-14:451、关于变更募集资金使用用途的议案P515分钟2、关于转让科技办公大楼产权的议案P820分钟3、关于补选公司董事的议案P145分钟议案审议14:45-15:25逐项审议各项议案40分钟表决阶段15:25-15:35各位股东(代表)书面表决10分钟结果统计15:35-15:552名股东代表、1名监事及律师统计现场及网络投票结果20分钟结果宣读15:55-16:00宣读投票结果及会议决议律师出具法律意见5分钟16:00会议结束会议议案议案一:关于变更募集资金使用用途的议案一、变更募集资金投资项目概述1999年11月,公司向社会公众公开发行股票20000万股,共募集资金167,363万元。截止2009年12月31日,公司募集资金项目已使用145,,尚有21,。由于距募集资金时间间隔较久,期间又经历了多年重组,现市场环境和公司业务战略已发生变化或调整,原有募集资金项目已无必要实施,公司拟将未使用募集资金用途变更为补充流动资金,%。二、未使用募集资金项目情况及无法实施的原因按照《招股说明书》,公司募集资金项目投资总额共计166,625万元。截至目前,公司未使用募集资金项目如下:项目名称承诺投入金额(万元)实际投入金额(万元)剩余金额(万元)技改项目3亿粒降脂胶丸2,,,,,,,,,,,,,,,,,,%股权7,,,,,《招股说明书》募集资金项目经公司董事会批准,在1999年及以前立项。现分别说明如下:(一)降脂胶丸技改项目等六个项目1、3亿粒降脂胶丸技改项目公司原拟投资2643万元(含外汇150万美元)按照GMP规范对中药软胶囊生产车间进行技术改造,引进胶囊填充机、铝塑包生产线等国外设备,购置国内配套设备,建设一条降脂胶丸生产线。目前该项目未进入实施。2、,投资2428万元,改建厂房,更新设备,建设符合GMP规范的补中益气口服液生产线。目前该项目未进入实施。3、年产224吨宫颈泰栓技改项目公司原拟投资2