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防诈骗预案.doc

文档分类：法律/法学 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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防诈骗预案为防范金融诈骗案件发生,防止犯罪分子利用高科技手段和掌握银行内部情况作案,规范内部操作,加强防范,提高按章办事的行为,特制定本预案。一、加强开户管理,对开户单位出具的有关资料,接柜人员要加强审核,同时请信贷人员实地查证,以保证开户单位资料的真实性,确保开户单位户名应与营业执照户名一致。二、加强身份证校验制度,执行示证办理结算业务和购买结算凭证,未办好开户手续,决不能先通融出售凭证。三、认真核对印鉴。在核对印鉴时,特别是办理现金、汇票、汇款业务时,除电脑验印外,还应仔细目测或折角核对,必要时取出原印鉴卡片进行手工折角核对,不能放过细小疑点。四、加强结算凭证管理。结算凭证不得在柜面任意拿取,营业室经理应每星期对本部门的重要凭证进行检查,不能有死角。五、严格执行印、押、证三分管,明确各岗位职责。各种章、证、押在使用中做到人离加锁,营业终了入库保管。六、严格执行查询查复制度。对于办理贴现的票据,除严格审核真伪外,还必须发查询书,以核实该笔票据的真实性。七、如发现假票据,应稳住当事人,立即报告业务专业部门和保卫部门,并配合协助保卫部门破案。八、储蓄出纳柜要负责***的没收工作,发现***应立即加盖“***”戳记,并开出没收证明,不得退还客户,以保证人民币的信誉。九、发现有疑犯前来冒领款项,各岗位应相互打暗号拖时间,并报警,协助公安或保安人员将疑犯抓获。十、有关部门电话:报警电话:110

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