开董事会前要做哪些准备工作.docx

最近,有朋友问我开董事会前要做哪些准备工作?我找了一些资料,结合本公司的实际,粗例了几条:一、会议地点、时间、行程等。1、会议的地点(一般选择入住酒店,预定)。2、会议的时间、时期(以便安排行程)3、会议的行程安排(落实到人,有演讲部分,须落实到人)4、交通工具选用。5、会场布置效果(还有座位的安排)。6、住宿吃喝安排。7、会务费用预算。注意:会议地点先要去踩点一下。有一个详细的计划书(把每个细节都列在内,从邀请函到行程安排,从负责人到费用支出等等)二、参会人员参会人员:董事长、董事、必要时有上级公司领导;列席:监事会成员;主持人;公司财务主管;会议记录人等。参加董事会的除了公司董事以外,监事会成员和总经理应列席会议。董事会秘书应做好会议记录和决议起草,会后请全体董事在会议纪要和决议上签字。三、会议前、会议过程中所需的:1、材料封面;2、会议通知,注意提前时间,书面、公告;3、通知回执;4、会议议程;5、签到册;6、主持词;7、会议议案;8、会议表决票;9、审议结果统计表;10、会议记录;11、会议决议;12、授权委托书;13、各项审议议案等。四、开董事会前需要准备的文件:1、经营状况分析,2、财务报表,3、预算达成分析,4、其他重要事务汇总一般董事会要准备董事会议案,包括公司经理层需要请示董事会的事项和上年度经济指标完成情况、下年度的经营目标等,主要有:1、2013 年经营目标和工作计划2、公司 2013 年预算3、上次董事会布置事项完成情况4、2 名以上董事的提议5、经理层相关问题的请示6、股东会布置公司执行事项董事会议题:听取***向董事会作关于****年工作总结及***年工作规划汇报;审议***年经营指标和奋斗目标。附公司的股东会、董事会、监事会各自的责任股东会:由全体股东共同组成的。董事会:代表股东的利益,。董事一般由本公司的股东担任,也有的国家允许有管理专长的专家担任董事,以有利于提高管理水平。股东大会对董事有撤换和罢免权。监事会:由全体监事组成的、,是股份公司法定的必备监督机关,是在股东大会领导下,与董事会并列设置,对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。可参看公司法:第三十八条 股东会行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会或者监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)公司章程规定的其他职权。第四十七条 董事会对股东会负责,行使下列职权