国家图书馆馆属企业监督管理办法.docx

国家图书馆馆属企业监督管理办法(暂行)第一章 总则第一条 为了支持企业良好发展,维护企业国有资产权益,促进国有资产保值增值,结合企业实际,根据规范国家图书馆出资企业管理需要,制定本办法。第二条 本办法所称企业国有资产,是指国家图书馆对企业各种形式的出资所形成的权益。企业国有资产属于国家所有,由国家图书馆行使国有资产所有权。第三条 本办法所称馆属企业,是指国家图书馆出资的全民所有制企业、独资公司以及控股公司。第四条 国家图书馆以管资本为主加强对馆属企业国有资产监管,行使出资人权利、履行出资人义务,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。其中对馆属企业享有收益权一般通过红利、股息以及其他利润分配方式从馆属企业收取。第五条 国家图书馆为馆属企业从事经济活动提供政策指导,协调解决企业发展中的困难,支持企业依托馆方资源进行业务发展和拓展。除依法履行出资人职责外,对企业作为独立法人机构自主经营范围内事项不干预。第二章 管理机构第六条 国有资产管理处是国家图书馆对馆属企业进行监督管理的部门,根据国家图书馆授权对馆属企业履行出资人职责,对企业国有资产保值增值情况进行监管。负责拟1定馆属企业相关规章制度,通过签订年度经营责任书的形式对经营负责人开展考核和激励。第七条 根据国家图书馆授权,人事处代表国家图书馆向馆属企业派出馆方聘任的董事(包括董事长、副董事长、执行董事、董事等)、监事(包括监事长、监事等);向馆属企业派出或向馆属企业董事会提名高级管理人员(包括总经理、副总经理等)。馆属企业董事、监事、高级管理人员的人选,通过选派、招聘和竞争上岗等方式产生。第八条 根据国家图书馆授权,财务处履行对馆属企业派驻财务人员和财务集中管理的职责。第九条 根据国家图书馆授权,审计处履行对馆属企业进行内部审计和对经营负责人开展任期审计等工作职责。第十条 国家图书馆委派股东代表参加国家图书馆控股公司、参股公司召开的股东会会议、股东大会会议,委派董事参加董事会会议,委派监事参加监事会会议,应当按照国家图书馆的批示、决议提出提案、发表意见、行使表决权,并将其履行职责的情况和结果及时报告国家图书馆。第三章 企业治理与重大事项审批第十一条 馆属企业法人治理和内部管理按照“尊重实际、加强管理、逐步完善”原则,逐步建立健全企业法人治理结构,建立出资人、决策层、经营层、监督者相对独立并相互制衡的管理架构,明晰产权、明确权责、规范治理、完善管理,维护企业国有资产安全,保障国家图书馆出资人权益。2其中:公司制馆属企业逐步推动建立由股东会、董事会、监事会和经营班子组成的法人治理结构,按照《公司法》和公司章程来规范和约束股东、董事、监事和高级经理人员的职权。全民所有制企业明确法定代表人职责,规范重大事项集体决策制度。第十二条 馆属企业要建立重大事项集体决策制度。本办法所属重大事项是指本企业重要事项决策、企业内设中层部门负责人任免、重要项目安排、大额资金使用等事项(以下简称“三重一大”事项),必须经企业领导班子集体讨论做出决定。第十三条 馆属企业须对重大、特殊及有关事项报馆方审批或备案。第十四条 馆方审批事项。以下事项属于出资人审批事项,须经馆方审批同意后方可执行。履行程序由公司领导班子集体讨论后提出方案,经馆内国有资产管理处、财务处签批意见后,报国有资产管理处主管馆领导、财务处主管馆领导、馆