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银行培训机构代码证反洗钱应用.pptx

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约18页举报非法文档有奖

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机构信用代码反洗钱应用会计财务处提纲时间安排职责分工工作要求业务范围和操作流程监管措施工作目标工作意义名称、住所、经营范围、注册资金、组织机构代码、税务登记证号码、高管、控股人信息、实际控制人信息信息丰富一工作意义信用代码证是机构经济身份证,应用于反洗钱领域,解决了对公客户身份识别证件不统一的问题,系统的设计保证了应用于反洗钱领域的高效、便捷、经济,对开展反洗钱工作有着十分重要的意义。系统集中管理,金融机构发现错误信息,有效工作机制保证及时更新动态更新支持多层级、多客户支持精确查询、模糊查询查询方便人民银行免费建设、维护机构代码证免费发放商业银行免费查询、,全力配合征信部门做好机构信用代码证的推广要尽早使用机构信用代码证,开展相关反洗钱工作保证查询量和使用率,务求实效,在总行考核中排名前列边发边用尽早见效广泛使用考核前列三工作分工保障辽宁省机构信用代码反洗钱领域应用共同履行职责金融机构省级机构反洗钱部门推动分支行应用人民银行沈阳分行反洗钱处推动辽宁全辖区应用人民银行各中支反洗钱部门推动各地市应用现场督导考核评估制定方案应用培训督导考核汇总报告组织部署修订制度应用培训新建用户宣传解释督导检查汇总报告

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