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文档列表
文档介绍
机构信用代码 反洗钱应用
会计财务处
提纲
名称、住所、经营范围、注册资金、 组织机构代码、税务登记证号码、高管、
控股人信息、实际控制人信息
信息丰富
一工作意义
信用代码证是机构经济身份证,应用于反洗钱领域,解决了对公客户身份识别
证件不统一的问题,系统的设计保证了应用于反洗钱领域的高效、便捷、经济,对
开展反洗钱工作有着十分重要的意义。
系统集中管理,金融机构发现错误信息,
有效工作机制保证及时更新
动态更新
支持多层级、多客户
支持精确查询、模糊查询
查询方便
人民银行免费建设、维护
机构代码证免费发放
商业银行免费查询、使用
完全免费
二工作目标
提早接入,全力配合征信部门做好机构信用代码证的推广
要尽早使用机构信用代码证,开展相关反洗钱工作
保证查询量和使用率,务求实效,在总行考核中排名前列
三工作分工
保障辽宁省机构信用代码反洗钱领域应用
共同履行职责
金融机构省级
机构反洗钱部门
推动分支行
应用
人民银行沈
阳分行反洗钱处
推动辽宁全辖区应用
人民银行各
中支反洗钱部门
推动各地市
应用
现场督导考核评估
制定方案
应用培训
督导考核
汇总报告
组织部署修订制度
应用培训
新建用户宣传解释
督导检查
汇总报告
会计财务处
提纲
名称、住所、经营范围、注册资金、 组织机构代码、税务登记证号码、高管、
控股人信息、实际控制人信息
信息丰富
一工作意义
信用代码证是机构经济身份证,应用于反洗钱领域,解决了对公客户身份识别
证件不统一的问题,系统的设计保证了应用于反洗钱领域的高效、便捷、经济,对
开展反洗钱工作有着十分重要的意义。
系统集中管理,金融机构发现错误信息,
有效工作机制保证及时更新
动态更新
支持多层级、多客户
支持精确查询、模糊查询
查询方便
人民银行免费建设、维护
机构代码证免费发放
商业银行免费查询、使用
完全免费
二工作目标
提早接入,全力配合征信部门做好机构信用代码证的推广
要尽早使用机构信用代码证,开展相关反洗钱工作
保证查询量和使用率,务求实效,在总行考核中排名前列
三工作分工
保障辽宁省机构信用代码反洗钱领域应用
共同履行职责
金融机构省级
机构反洗钱部门
推动分支行
应用
人民银行沈
阳分行反洗钱处
推动辽宁全辖区应用
人民银行各
中支反洗钱部门
推动各地市
应用
现场督导考核评估
制定方案
应用培训
督导考核
汇总报告
组织部署修订制度
应用培训
新建用户宣传解释
督导检查
汇总报告
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