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安琪酵母股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料



安琪酵母股份有限公司
2012 年年度股东大会
会议资料












二 O 一三年四月十八日
安琪酵母股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料

安琪酵母股份有限公司
2012 年年度股东大会资料目录

一、安琪酵母股份有限公司2012年年度股东大会会议议程..............3
二、公司董事会2012年度工作报告..................................5
三、公司监事会2012年度工作报告.................................17
四、公司2012年年报及摘要.......................................22
五、公司2012年度财务决算报告...................................37
六、公司2012年度利润分配方案...................................39
七、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机
构的议案...........................................................40
八、关于调整独立董事津贴的议案.................................41
九、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告.....................42
十、2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告...................47
十一、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案.................52
十二、关于董事会换届选举的议案.................................59
十三、关于监事会换届选举的议案.................................63
十四、《公司2012年度内部控制的自我评价报告》....................65
十五、《公司2012年履行社会责任报告》............................77
十六、关于修改公司经营范围的议案...............................92
十七、关于修改《公司章程》有关条款的议案.......................93

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2012 年年度股东大会会议议程

会议召开时间:2013 年 4 月 18 日上午 9:30-11:00
会议召开地点: 湖北省宜昌市南湖宾馆
主持人: 董事长俞学锋

一、主持人致欢迎词,介绍主席团就座人员,宣布会议开始;
二、选举监票人(两名股东代表和一名监事)
三、会议议案
1、宣读“公司董事会 2012 年度工作报告”,股东大会审议表决;
2、宣读“公司监事会2012年度工作报告”,股东大会审议表决;
3、宣读“公司2012年年报及摘要”,股东大会审议表决;
4、宣读“公司2012年度财务决算报告”,股东大会审议表决;
5、宣读“公司2012年度利润分配方案”,股东大会审议表决;
6、宣读“关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审
计机构的议案”,股东大会审议表决;
7、宣读“关于调整独立董事津贴的议案”,股东大会审议表决;
8、宣读“2010年度募集资金使用情况的专项审核报告”,股东大会审议表决;
9、宣读“2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告”,股东大会审议表
决;
10、宣读“关于选举第六届董事会独立董事的议案”,股东大会审议表决;
11、宣读“关于董事会换届选举的议案”,股东大会审议表决;
12、宣读“关于监事会换届选举的议案”,股东大会审议表决;
13、宣读“《公司2012年度内部控制的自我评价报告》”,股东大会审议表决;
14、宣读“《公司2012年履行社会责任报告》”,股东大会审议表决;
15、宣读“关于修改公司经营范围的议案”,股东大会审议表决;
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16、宣读“关于修改《公司章程》有关条款的议案”,股东大会审议表决。
三、湖北瑞通天元律