国有控股上市公司董事会决议范本.docx

董事会决议 股份有限公司(以下简称公司”第 届董事会第 次会议于 年 月 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 年 月 日向董事发出。本次会议应出席董事 名,实际出席董事 名。本次会议由董事长 主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:1、 审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。公司首次授予股票期权激励对象 已离职,根据《公司 年股票期权激励计划》等相关规定,已不具备激励对象的资格。按照公司 年第 次临时股东大会授权,董事会决定取消上述人员激励对象资格并将授予上述人员的股票期权共计 份予以注销。公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整,公司股票期权激励对象由 人调整为 人,公司股票期权数量由 份调整为 份。关联董事回避表决。表决结果: 票同意, 票反对, 票弃权。2、 审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格及数量调整的议案》。公司于 年 月 日召开了 年年度股东大会,审议通过了资本公积金转增股本方案。根据 年第 次临时股东大会授权及《股票期权激励计划(草案)》相关规定,授予股票期权行权价格由人民币 元调整为人民币 元;授予股票期权的数量由 份调整为 份。关联董事回避表决。表决结果: 票同意, 票反对, 票弃权。3、审议通过了《关于公司股权激励计划 (可填首次授予或预留授予)股票期权第 个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划 (可填首次授予或预留授予)股票期权第 个行权期行权条件已成就, 名激励对象在第 个行权期,可行权数量 份,确定行权日为 年 月 日。本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权。关联董事回避表决。表决结果: 票同意, 票反对, 票弃权。