三全食品：公司章程（2019年7月）.ppt

郑州三全食品股份有限公司章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份 第一节股份发行目录第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议第五章董事会 第一节董事 第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会 第一节监事 第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计 2第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则 3、第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司是经河南省人民政府豫股批字(2001)18号文《关于变更设立郑州三全食品股份有限公司的批复》批准,由郑州三全食品有限公司整体变更设立;在河南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号码为410000400013153。 第三条公司于2008年1月22日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2350万股,均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股,并于2008年2月20日在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称:郑州三全食品股份有限公司 ZhengzhouSanquanFoodCo.,Ltd 第五条公司住所为郑州市综合投资区长兴路中段邮政编码为450044。 第六条公司注册资本为人民币201,054,383元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 4第二章经营宗旨和范围 第十二条公司的经营宗旨:坚持高起点、严管理,以一流的产品、一流的服务、一流的效益占领国际、国内市场,实现“服务大众,不断提高”的经营理想。 第十三条经依法登记,公司的经营范围:速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)。第三章第一节股份股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。 第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十八条公司发起人为陈泽民,认购的股份数为1376万股;贾岭达,认购的股份数为860万股;陈南,认购的股份数为989万股;陈希,认购的股份数为989万股;贾勇达,认购的股份数为43万股;济南联世通营销策划有限公司,认购的股份数为43万股。上述发起人的出资时间为2001年。 第十九条公司现有总股本201,054,383股,均为人民币普通股。 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东 5大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司