2021年全资子企业管理措施.docx

全资子企业管理措施

　　第一章　总　则第一条为加强对企业全资子企业 以下简称“子企业” 的管理，规范子企业根据市场化要求运作，促进子企业连续健康发展，实现资产保值增值，切实维护企业正当权益，依据《中国企业法》和其它相关法律法规和企业《国有股权管理措施》，特制订本措施。第二条本措施所称的全资子企业是指：企业直接出资成立的全资有限责任企业。第三条本措施关键对子企业的法人治理结构、人力资源、薪酬分配、战略计划、投资、财务、资金、资产、税务、关联交易、生产、采购、销售、协议、审计等方面制订基础标准。第二章管理职责第四条企业以认缴的出资额为限对子企业负担责任，并享受法律法规要求的各项权利。第五条子企业是独立法人，有独立的法人财产，享受法人财产权。子企业以其全部财产对其债务负担责任。第六条企业关键职能部门按职能分工对子企业推行以下监管职能： 一 运行改进部 资产运行处 负责组织编制设置子企业的可行性研究方案；负责组织协调设置子企业的前期筹建和登记注册工作；负责子企业日常事务的协调管理；负责子企业的绩效考评；负责组织确定子企业法人治理结构；负责组织核定子企业固定资产投资授权限额及限额内项目标立案；负责组织论证和审核子企业发展计划、授权限额以上固定资产投资项目和对外投资方案；负责组织审批子企业授权限额以上固定资产投资立项和对外投资立项。 二 经营财务部负责制订和落实设置子企业注册资本方案和资产评定、审计工作；负责依法行使对子企业财务监督权；负责对子企业年度财务预 决 算、利润分配、填补亏损进行审核和监管，负责子企业对外担保和开展金融属性的融资业务等进行审核和报批，负责对子企业筹融资、资金计划、发行债券等财务管理事项进行监督和指导；负责对子企业的财务活动进行评价和指导。
　　三 党委工作部 人力资源部 负责子企业实施董事、监事、经理层等高级管理人员的任免和考评；负责子企业人力资源配置和劳动用工的指导；负责子企业工资总额预算管理。 四 法律事务部负责子企业章程及章程修正案的审核；负责协调子企业法律事务；负责子企业法律纠纷的协调处理。 五 纪委机关 监察审计部 负责子企业的审计工作;负责子企业监事的业务指导工作；负责监督子企业各类风险管控。 六 企业其它管理部门依据各自职责对子企业相关业务进行监督和指导。
　　第七条　子企业的实施董事、监事和经理行使《企业法》、子企业章程给予的职责，维护企业的权益。第三章法人治理结构第八条企业依据《企业法》及相关法律法规的要求，结合子企业本身特点，建立健全子企业法人治理结构。第九条子企业标准上不设股东会、董事会、监事会，只设一名实施董事、一名监事和经理层。子企业法人代表标准上由实施董事担任。第十条子企业法人治理结构及其职责应在子企业章程中明确，并推行相关审批程序。第四章　人力资源和薪酬分配第十一条　高级管理人员的管理 一 子企业实施董事、监事、经理、财务总监等高级管理人员由企业选任，副经理由经理提名，其任免和考评按企业相关要求实施。 二 子企业在不突破企业要求的管理人员职数内对管理人员进行任免和调整，报企业立案。 三 子企业向控股、参股企业推荐董事、监事、经理层人员，由子企业制订并实施选派推荐方案，报企业立案。第十二条组织机构管理 一 子企业依据生产经营实际需要根据精干高效标准自行设置、调整组织机构