2021年企业董事会成立议案.docx

企业董事会成立议案

　　范文一
　　各位股东代表：
　　为深入完善上市企业法人治理结构，提升决议水平，依据企业法、上市企业管理准则、企业章程和中国证监会的相关要求，提议企业董事会设置战略、审计、提名、薪酬和考评四个专门委员会，以上意见，请企业股东大会给予审议。
　　附：1、战略委员会实施细则
　　2、审计委员会实施细则
　　3、提名委员会实施细则
　　4、薪酬和提名委员会实施细则
　　沈阳机床股份有限企业
　　董事会
　　二0xx年五月三十日
　　范文二
　　为深入完善企业法人治理结构，促进企业董事会科学、高效决议和初步建立对企业管理层绩效评价机制和激励机制，参考上市企业治理准则的相关要求，拟再设置董事会下设的战略决议委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考评委员会，其基础职责、人员组成以下：
　　1、战略决议委员会：(5人)
　　主任委员：王江安
　　组***员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
　　关键职能：(1)制订企业长久发展战略;
　　(2)为股东大会、董事会决议提供专业汇报;
　　(3)对企业重大投资决议进行监督、核实、评价。
　　2、审计委员会：(3人)
　　主任委员：王才焰
　　组***员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;
　　关键职能：(1)提议聘任或更换外部审计机构;
　　(2)监督企业的内部审计制度及其实施;
　　(3)负责内部审计和外部审计之间的沟通;
　　3、提名委员会：(5人)
　　主任委员：王江安
　　组***员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
　　关键职能：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出提议;
　　(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
　　(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出提议。
　　4、薪酬和考评委员会：(5人)
　　主任委员：汤书昆(独立董事)
　　组***员：王江