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股东大会通知书
股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人， 有权出席股东大会并有表决权， 也指其他合资经营的工商企业的投资者。 下面给大家带来股东大会通知书，供大家参考 !
股东大会通知书范文一
个股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股
东大会。现就有关事项通知如下：一、会议时间：年月日上午点分至
点分。二、会议地点：三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年
度报告及其摘要》等个议案。 1、2、3、四、会议出席人员 (一)本公司
股份持有人或其委托代理人。 凡有权出席大会及表决的股东有权委派
一位代表代其出席大会及表决。 股东须以书面方式委派代表。 委派代
表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。 (二)本公司董事、监事。
(三)本公司高级管理层列席会议。 (四)本公司聘任的见证律师。五、
会议报到时间请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。
会务联系人：
附件：授权委托书公司
年月日
股东大会通知书范文二
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会
议于 20xx 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于召开公司 20xx 年度
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间： 20xx 年 6 月 22 日(星期三 )上午 10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止 20xx 年 6 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东
均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二
次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：
①《公司 20xx 年年度报告和年度报告摘要》 ; ②《公司 20xx 年度董事会工作报告》 ; ③《公司 20xx 年度监事会工作报告》 ;
④《公司 20xx 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
⑥《关于日常关联交易的议案》 ;
⑦《公司 20xx 年度独立董事述职报告》 。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在 20xx 年 4 月 29 日的
《中国证