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规章制度自查自纠总结
【篇一：公司经营管理自查报告】
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 内蒙古航天万
源复合材料有限公司
“履职尽责、失职问责、强化监督 ” 经营管理自查报告
根据上级集团公司下发的《以 “履职尽责、失职问责、强化监 督 ”为
宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检
查内容及时开展自查工作，并于 2015 年 8 月 4 日成立了以总经理刘
捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小
组，同时下发了《以 “履职尽责、失职问责、强化监督 ”为宗旨的经
营管理责任落实自查工作的通知》（复综 [2015]14 号）文件给公司
各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：
一、自查范围及内容
（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决
策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。
（二）自查内容：
、经营管理的职责分工和授权体系是否完善
、经营管理的规章制度体系是否完善
、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实
、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责
二、自查情况
（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 1 、董事会、监
事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决
策、执行和监督互相分离，形成制衡。
公司自 08 年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的
现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司
章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事
规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章
制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司
在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、
独权的管理模式。
、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明
确。
公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了
领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子
有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作
的正常运行。
、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能
交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、
互相制约、互相协调的工作机制。
我公司在 08 年至 2011 年 10 月份其间共设立了 6 个职能部门，
2011 年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公
司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经
理办公
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 会( 11-hy-027 )
研究决定增设了商务部，由原来的 6 个部门增设为 7 个部门，分别
是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，
同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调
整了各部门的职能权限，并形成《公司各部门职能界定表》(复综
【2011】2 7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工
作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通
工作。
、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。
为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位
职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及
具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位 5
年调换及财务用章分别管理制度。
、经营管理授权体系是否建立， “三重一大 ” 事项的管理权限和审批
程序是否清晰明确。
1 ）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，
同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院 “在三重一大 ”
决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《 “三重一大 ”决策目
录》及《 ”三重一大 ”决策管理实施细则》（复综 [2014]24 号）文件
下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司
重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事
项的监督，规范领导决策
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 行为，严格决
策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强
监督的针对性和有效性。
2 ）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求
执行，坚持做到重大