决议董事变更决议.docx

董事变更决议
当董事进行变更时， 需要进行变更决议的投票， 投票通过之后才
能生效。下面给大家带来董事变更决议，供大家参考 !
董事变更决议范文篇一
****** 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成
员做如下变更： 现任变更后董事长： （留任 ）副董事长： （留任 ）董事： （留
任 ）董事：董事：董事：
全体新老董事会成员签名：
上海有限公司
年月日
董事变更决议范文篇二
一、会议时间：XXX＜年x月X日
二、会议地点：xx xx xx会议室
三、会议主持人：XXX （注：原公司法定代表人）四、会议参加 人员：XX、XX、XX、XX、XX （注：股份公司说明到会股东 人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等 ）
四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意XXX XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举 XXX XXX 为公司董事，公司新一届董事会由 XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX
组成 ;
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举 XXX为公司
监事 （注： 若有监事会， 则再表述公司新一届监事会由 XXX、 XXX、 XXX 组成 ）;
3、同意修改公司章程第 X章第X条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字：
法人股东盖章：
XXXX年X月X日
董事变更决议范文篇三
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司
增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：
公司独立董事候选人的提名、 审议和表决程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
经审阅独立董事候选人的个人履历等资料， 认为独立董事候
选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有
《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发
现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象 ,独立董
事候选人的任职资格符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等有关规定。
三、我们同意提名李 xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先 生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
页无正文，仅为华 xx 药股份有限公司独立董事关于增补及变
更独立董事的议案之独立意见签字页。 ）
独立董事签名：石 xx 杨 xx
20xx年12月8日
董事变更决议范文篇四
鉴于 有限公司经股东会决议更换了
公司董事，因此，变更后的董事会成员于 年 月 日在
召开董事会会议，_ 本次会议是根据
公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，
会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，
董事会成员 、 、 出席了本次会议，全体董事均已到
会。
董事会一致通过并决议如下：
会议决定免去 的董事长职务， 选举 为公司董事长。
因 提出辞去公司经理职务， 会议决定免去 的公司
经理职务，聘任 为公司经理。
会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手
续。
有限公司_
董事会成员 （签字 ）：
年 月 日
董事变更决议范文篇五