反洗钱述职报告.doc

: .
反洗钱述职报告 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的学****以下是小编收集的《反洗钱述职 报告》，仅供大家阅读参考！
反洗钱述职报告 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走 私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气， 保持社会安定，提高 XX信誉，促进XX业务的快速健康发展 的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调 查实施细则》 、《中华人民共和国反洗钱法》 、《金融机构客户 身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 、《金融 机构反洗钱规定》 、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办 法》及《广东省 XXXX反洗钱工作规定》（粤XX106号）的要 求，我市 XX 在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举 措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二 OO七年反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善领导组织体系
我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以 XX行长XX为
组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组， 设立
反洗钱工作领导办公室，领导全辖区 XX 的反洗钱工作，还 指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作， 构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人 行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内 控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学****提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的学****一是深刻领悟反洗钱工作的重要 性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学****提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头 作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。 为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的 措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配 工作人员。XX要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力 强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工 作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及 公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱 工作队伍。本年度共举行反洗钱培训 6 次，参加人次 163 人。 主要学****了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》 、《中华人 民共和国反洗钱法》 、《金融机构客房身份识别和客户身份资 料及交易记录保存管理办法》 、《金融机构反洗钱规定》 、《人 民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省 XXXX
反洗钱工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合 XX 开展反洗工作，市行在每一季 度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣 传单张、现场解答群众疑问等。在 11 月“广东省反洗钱宣 传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小 组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易 记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资 料，要求客户出示本人 （ 或连同代办人 ） 的有效身份证件进行 核查，并登记其身份证件的姓名和