白和文贪污、受贿、行贿案.doc

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白和文***、受贿、行贿案
案情简介
白和文***、受贿、行贿一案，由黑龙江省人民检察院林区分院立案侦查，指定黑龙江省苇河林区人民检察院向黑龙江省苇河林区基层法院提起公诉，本案已于2012年11月29日一审开庭审理。庭审中，控辩双方对白和文构成受贿罪不存争议，对于公诉机关指控的***、行贿两个罪名，辩护人与被告人均提出无罪辩护意见，被告人白和文在法庭上另提出侦查期间其遭受侦查人员刑讯逼供，其对***、行贿所作的有罪供述系非法证据，请求审判机关按照排除非法证据的司法解释，不予作为认定案件事实的根据。根据本案证据及庭审情况，请法学专家对以下三个问题予以论证：
1、公诉机关指控白和文犯有***罪的证据是否确实充分，定性是否准确？
2、公诉机关指控白和文犯有行贿罪，定性是否准确？
3、白和文在侦查期间所做的供述，是否属于非法言词证据，应否排除？
一、起诉书指控白和文犯罪的基本事实
白和文，男，1953年3月14日生，汉族，大学文化，黑龙江省七台河市人，原系黑龙江省七台河监狱党委副书记、七台河监狱铁西煤矿经理。
起诉书指控白和文犯有***、受贿、行贿罪，指控的事实为：
1、***罪
2006年10月，因七台河监狱欠七台河市惠祥城市信用社贷款到期未能偿还，将七台河监狱铁西煤矿下属的一监狱煤矿（七台河监狱煤矿，内部又称七监区、七井）8年经营权出让给该信用社抵债。而后，白和文以其外甥宋殿明的名义向信用社承包了该煤矿。经盘点，白和文承包该煤矿时，该矿还有库存原煤1039吨，白和文利用职务上的便利，让宋殿明将其中200余吨原煤用于其承包的监狱煤矿取暖，将另外800余吨原煤卖掉，售煤款投入白和文承包的监狱煤矿中。经鉴定，1039吨原煤价值124680元。
2006年10月，白和文在承包七台河监狱煤矿期间，为节约成本，提高利润，安排本单位供应部
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部长巩立天将能够正常使用的60台矿车改装为滚式翻斗车，改装费468000元经白和文签批后，在七台河监狱铁西煤矿财务核销。
2、受贿罪
2004年中秋节至2005年8月，白和文利用职务便利收受四名矿井承包人送给的现金540000万元，后未认真履行工作职责，为其谋取利益。
3、行贿罪
2006年10月，七台河监狱铁西煤矿将下属煤矿8年经营权抵债转让给七台河市惠祥城市信用社后，七台河市城市信用联合社负责人杨宝仁（另案处理，尚在侦查中）在没有通过公开竞标方式下将该煤矿转包给白和文，在白和文承包经营期间，杨多次利用自身地位和社会关系，为煤矿安全检查、矿工死亡等事宜与相关部门沟通协调，以达到煤矿能够正常生产经营的目的。2009年5月，白和文经杨宝仁介绍，将承包经营煤矿剩余的5年经营权以4710万元转包给个体业主刘军，除去偿还尚欠信用社的贷款及白和文的前期投资1710万元外，刘军将其余的3000万元交给白和文，白和文从中送给杨宝仁1100万元。
对于上述指控，除被告人对受贿罪予以认可外，对***、行贿指控均予否认，辩护人对这两项指控亦做无罪辩护。
二、对指控***、行贿罪证据与定性的基本分析
（一）关于***罪
对于公诉机关的***指控，辩护人在法庭上从证据不足、定性错误两个方面进行了无罪辩护，其辩护分析的要点是：
1、指控白和文***铁西煤矿库存原煤款124680元事实不清，证据不足，且定性错误
首先，白和文承包煤矿时有无库存原煤、有多少库存原煤、最终由谁对原煤做了处理均事实不清。第一，公诉机关认定库存原煤的证据与其他书证相矛盾，不能成立。起诉书认定被白和文***1039吨原煤的依据是王明君所做的“情况说明”，根据这一“情况说明”，2006年9月23日对七台河监狱库存原煤进行了盘点，当时有库存原煤6420吨，盘点完后，又销售给天
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隆公司5301吨，销售处拉走80吨，由此得出该矿在盘点时的库存原煤数量为1039吨。可这一“情况说明”明显与相关书证相矛盾。据铁西煤矿财务部门制作的七监区（即白和文承包的七台河监狱煤矿）《2006年原煤销售明细》表记载，仅在盘点后的 2006年9月26日一天，，截止10月10日，共销售给天隆公司原煤14364吨。可见，认定白和文***原煤所依据的王明君“情况说明”明显与客观事实相悖，认定白和文承包接手煤矿时库存1039吨原煤缺乏客观依据。第二，铁西煤矿生产科长谢兆林2006年10月4日制作的《交接库存原煤量》报表中，记载交接时的库存原煤量为“零”，证明当时已经没有库存原煤。第三，赵日庆、连士奎、王金龙、李奉璞等几名铁西煤矿付煤人员的证言只能证明他们撤出时尚有部分原煤，不能证明他们撤出后铁西煤矿是否对原煤做了处理，更不能证明是白和文处理了该剩余原煤，且他们的证明的数量也从6