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临时董事会决议范本.docx

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临时董事会决议范本
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临时董事会决议范本
_________公司的董事会成员于 _________年_________月
_________日在 _________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程
规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知
的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成
员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、 __________________。
二、 __________________。
三、 __________________。
_________公司
董事会成员（签字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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