中国葛洲坝集团股份有限公司2009年度配股发行公告.pdf

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝编号:临 2009-055
债券代码:126017 债券简称:08 葛洲债
权证代码:580025 权证简称:葛洲 CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司
2009 年度配股发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要提示
1、中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“葛
洲坝”)2008年 12 月 12 日召开的 2008 年第三次临时股东大会表决通过的配股方案,已
经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2009 年第 67 次会议审核通过,并获中国证
券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文核准。
2、本次配股以 2009 年 11月2日(股权登记日,T日)葛洲坝总股本 1,665,409,218
股为基数,每 10 股配售 3 股,可配售股份总额为 499,622,765 股人民币普通股(A 股)。
其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式,通过上海证券交易所交易系统进行,
可配售 235,745,214 股;有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行,由保荐
人(主承销商)中信建投证券有限责任公司负责组织实施,可配售 263,877,551 股。预
计本次募集资金金额不超过 亿元。
3、本次配股价格 元/股。
4、本次配股向截止 2009 年 11月2日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的葛洲坝全体股东配售。
5、本次发行结果将于 2009 年 11 月 11 日(T+7 日)在《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》上公告。
6、如本次发行失败,根据投资者指定交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,
将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象。
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7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本
次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读 2009 年 10 月 29
日(T-2 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的葛洲坝《配股
说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址:上海证券交易所网站:
。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:
发行人、本公司、公司、指中国葛洲坝集团股份有限公司
葛洲坝
保荐人、主承销商、中信指中信建投证券有限责任公司
建投证券
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元指人民币元
本次配股指指发行人根据《配股说明书》,按照 10:3 的比例配股
的行为
人民币普通股指用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
卖之股票
股权登记日/T 日指 2009 年 11月2日
全体股东指股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体葛
洲坝股东
配股对象指具有配股资格并参加配股认购的葛洲坝股东
精确算法指股东认购配股,可认购数量不足 1 股的部分按照