反洗钱培训宣传计划.docx

反洗钱培训宣传计划.docx中信建投期货有限企业
2017 年反洗钱培训宣传计划
在持续严格依据《企业反洗钱内部控制制度》 、《企业反洗钱培训宣传制度》展开反洗钱培训和宣传工作外， 今年度内将加大户外宣传力度，提升反洗钱培训实效展开反洗
中信建投期货有限企业
2017 年反洗钱培训宣传计划
在持续严格依据《企业反洗钱内部控制制度》 、《企业反洗钱培训宣传制度》展开反洗钱培训和宣传工作外， 今年度内将加大户外宣传力度，提升反洗钱培训实效展开反洗钱培训、宣传工作，详细工作计划以下：
第一、企业将持续增强与反洗钱看管部门、 培训机构的交流联系，踊跃参加人民银行组织的培训和宣传活动， 并依据实质状况， 组织各企业参加有关培训、宣传活动。
第二、企业在 2017 年度将持续加大对职工的反洗钱培训力度，特别是针对企业聘任的新职工， 实时对其进行反洗钱知识培训， 并于培训后踊跃组织其参加反洗钱知识测试。 年内将安排起码 1-2 次针对企业新职工的集中现场培训， 培训要点重视于客户洗钱风险的辨别和评估、企业客户风险等级管理系统的操作及平时使用等方面， 并配以OA系统、培训讲义、宣传册等培训方式，力争培训获得实效。
第三、企业年内将展开一次针对全体职工的反洗钱基础知识培
训。
第四、 基于企业针对 3 命令将对大额交易和可疑交易报告工作进行完美，企业年内将针对企业及分支机构反洗钱工作人员、企业高级管理人员展开大额交易和可疑交易报告工作的反洗钱专项培训。
第五、企业将充足利用企业网站日阅读量大、受众面广的特色，
实时上传最新的反洗钱工作动向，不停充分和丰富企业网站我营业
部专栏。
第五、企业将持续经过在投资者教育园地张贴反洗钱法律法例、
开设反洗钱宣传专栏、 在企业所悬挂宣传口号横幅、 创办反洗钱知识
讲座、向客户发放反洗钱宣传资料等多种形式增强对客户的宣传工
作，使客户配合企业反洗钱工作的展开。
第六、企业将充足利用企业展开的户外宣传活动的契机， 向广大
投资者发放反洗钱宣传资料等对其进行反洗钱宣传。
中信建投期货经纪有限企业
二 0 一七年二 月十五日