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关于召开 XX 公司第二届董事会第二次会议的通知
各位董监事：
根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：
一、会议召开时间
关于召开 XX 公司第二届董事会第二次会议的通知
各位董监事：
根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：
一、会议召开时间：定于 2017 年 12 月 22 日（星期五）
北京时间下午 16:00 时
二、会议召开地点：xx 办公楼三楼会议室（地址）
三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委
托代理人须出具授权委托书）
四、会议主持人： XX公司董事 xx
五、会议议案：
1、审议《 XX公司关于免去 xx 财务科长的议案》；
2、审议《 XX公司关于成立 xx 公司的议案》。
六、登记方法 : 请出席本次会议的人员或其委托代理人请
于即日起至 12
出席会议登记手续 ( 传真
七、会议联系方式
联系人： xx

/

月 21 日前与会议联系人联系办理
信函)。
联系电话： xx
请届时按时参加，特此通知。
XX公司
2017年 12月 14日

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