湘潭电机股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告.pdf

证券代码:600416 证券简称:湘电股份公告编号:2005临- 017

湘潭电机股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2005年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站上公告了《湘潭电机股份有限公司董事会关于召开
股权分置改革相关股东会议的通知》,并于2005 年11 月15日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《湘潭
电机股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》,
现根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操
作指引》的有关规定,公告本次相关股东会议的第二次提示公告。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间和地点
现场会议时间:2005 年 11 月 28 日 9:00
网络投票时间:2005 年 11 月 24 日至 2005 年 11 月 28 日中每个交易日
的 9:30~11:30 和 13:00~15:00
现场会议地点:湖南省湘潭市盘龙山庄大酒店会议室
(三)股权登记日:2005 年11月15日
(四)提示公告
本次相关股东会议召开前,公司将发布二次相关股东会议提示公告,二次
提示公告时间分别为2005 年11月15日、2005 年11月24日。
(五)会议召开方式
本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下
简称“征集投票”)相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供
网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网
络投票中的一种表决方式。
(七)会议出席对象
1、凡 2005 年 11 月 15 日(星期二)下午交易结束后在中结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本公告公布的方式出席
本次相关股东会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为
出席,被授权人不必为本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、保荐代表人、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。
(八)公司股票停牌、复牌事宜
公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起至改革规定程序
结束之日止停牌,若改革方案未获相关股东会议表决通过的,公司董事会将申
请股票于公告次日复牌。
二、会议审议事项
本次相关股东会议审议事项为湘潭电机股份有限公司股权分置改革方案。
根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的
表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表
决。上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票
具体程序见附件2。流通股股东委托董事会投票具体程序见公司于2005年10月17
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《湘潭电机股
份股份有限公司董事