关于召开2008年度第一次临时股东大会的有关情况公告.pdf

证券代码:600675 股票简称:中华企业编号:临 2008-021
中华企业股份有限公司
关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的有关情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于 2008 年 10 月 22 日(周三)召开 2008 年度第一次临时
股东大会。具体内容如下:
一、会议召开时间:2008 年 10 月 22 日(周三)上午 9:30
二、网络投票时间:2008 年 10 月 22 日上午 9:30 至 11:30、
下午 13:00 至 15:00
三、会议召开地点:上海市新华路 160 号上海影城
四、会议主要议题:
1、关于中止公司 2007 年度配股方案的议案;
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
3、关于公司发行公司债券的议案
发行规模;
向公司股东配售安排;
债券期限;
募集资金用途;
决议有效期;
提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关
1
事宜。
五、会议出席对象:
1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
2、2008年 10 月 15 日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,
在中在册的本公司股
东,均可出席本次临时股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可
委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件 1),该股东代理人不
必是公司的股东;
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
六、会议登记事项:
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身
份证进行登记;
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权
代理人须凭授权代理委托书(委托书见附件 1)、委托人及代理人身
份证、委托人股东帐户卡进行登记;
3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信
函方式办理登记。办理登记后,在临时股东大会会议现场,该股东可
凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出
席证和表决票参加本次会议。
七、现场登记时间:2008 年 10 月 17 日(周五)上午 9:30-11:
30,下午 13:00-16:00
八、现场登记地点:上海市延安东路 700 号港泰广场底层大堂
2
九、会议方式
本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
公司股东投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理:同一
表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种;如果同一股份通过现
场和网络重复进行表决,以现场表决为准。进行网络投票时,对同一
议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准(网络
投票具体事宜请参阅附件 2)。
九、注意事项:会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。
十、通讯地址:上海市华山路 2 号中华企业大厦中华企业股份有
限公司董事会办公