2012年第五次临时股东大会.doc

2012年第五次临时股东大会
会议资料
2012年12月5日
大唐电信科技股份有限公司
2012年第五次临时股东大会会议议程
会议时间:2012年12月5日上午9:30——11:00
会议地点:北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
主持人: 曹斌董事长
内容
1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕……………………………曹斌
2、选举大会计票人、监票人
3、介绍《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》…………………………………………………………………曹斌
4、介绍《关于联芯科技有限公司2012年11-12月日常关联交易的议案》………………………………………………………………曹斌
5、介绍《关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的议案》…………………………………………………………………曹斌
6、股东发言及提问
7、股东对上述议案进行表决
8、宣布表决结果…………………………………………………齐秀彬
9、宣读法律意见书…………………………………………见证律师
10、参会股东及董事签字
11、会议闭幕
关于增加公司注册资本及修改《公司章程》
相关条款的议案
各位股东:
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨股份变动报告书已于2012年11月7日予以公告。2012年11月1日,公司本次非公开发行股份302,720,913股已完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记确认书》。公司尚待向工商行政管理机关办理因本次非公开发行而涉及的注册资本、实收资本、股东持股数额的变更和公司章程相关条款的修改等事宜的变更登记或备案手续。现将关于增加公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案提交本次股东大会审议,该事项已经公司第五届第三十六次董事会审议通过。具体内容如下:
一、公司注册资本由原来的43,,。
二、《公司章程》相关条款修改如下:
1、《公司章程》原第六条“公司注册资本43, 万元。”修改为“公司注册资本74,。”
2、《公司章程》原第二十条“公司的股份总数为43, 万股,均为普通股。”修改为“公司的股份总数为74, 万股,均为普通股。”
除以上内容外,《公司章程》其他条款不变。
以上议案提请全体股东予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2012年12月5日
关于联芯科技有限公司2012年11-12月
日常关联交易的议案
各位股东:
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将公司控股子公司联芯科技有限公司2012年11-12月日常关联交易提交本次股东大会审议,该事项已经公司第五届第三十六次董事会审议通过。具体内容如下:
一、关联交易概述
公司第五届第三十六次董事会审议通过《关于联芯科技有限公司2012年11-12月日常关联交易的议案》。同意公司控股子公司联芯科技有限公司(%)2012年11-12月拟与公司控股股东电信科学技术研究院及其下属企业开展的日常关联交易,提请公司2012年第五次临时股东大会审议。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避,有表决